Binance zatrudnia byłego śledczego skarbowego jako globalnego szefa ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Po spędzeniu większości swojej kariery jako śledczy rządu amerykańskiego, prowadząc dochodzenia w sprawie cyberprzestępczości w urzędzie podatkowym USA (IRS), Monahan będzie teraz mieszkał w Waszyngtonie i będzie kierował istniejącym zespołem. Karen Leong, która wcześniej zajmowała najwyższe stanowisko w zakresie prania brudnych pieniędzy, zostanie teraz dyrektorem ds. zgodności z przepisami, podał Binance.

Moje wysiłki będą koncentrować się na rozszerzeniu międzynarodowych programów Binance w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i dochodzeń, a także wzmocnieniu relacji organizacji z organami regulacyjnymi i organami ścigania na całym świecie.
– Powiedział Monahan.

Zgodność Binance z przepisami

Kiedy dochodzenia organów regulacyjnych są wymierzone w firmy finansowe, naturalną reakcją strategiczną jest gwałtowny wzrost zatrudnienia w zakresie zgodności. Binance jest obecnie pod takim nadzorem i odpowiednio reaguje. Binance nie tylko stoi w obliczu dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości i IRS w sprawie potencjalnych nielegalnych działań. Ponadto branża kryptowalutowa przygotowuje się również do nowych przepisów, takich jak poprawki IRS dotyczące zgłaszania transakcji kryptowalutowych.

Aby udobruchać regulatorów, Binance poświęcił znaczne zasoby, aby pozyskać pracowników z doświadczeniem rządowym. Wśród zatrudnionych są m.in. byli członkowie kierownictwa Financial Action Task Force, Max Baucus, były senator z ramienia Demokratów. Dodatkowo, Binance zabiega o byłego dyrektora regulacyjnego Singapore Exchange, Richarda Teng’a, jako swojego szefa w azjatyckim centrum finansowym.

Jednak Chia Hock Lai, współprzewodniczący Blockchain Association Singapore uważa, że sama nominacja byłego regulatora nie wystarczy, aby uspokoić regulatorów w znaczących centrach finansowych. Jest to być może jeden z powodów, dla których Binance podejmuje tak wszechstronne wysiłki w zakresie zgodności.

Sam CEO giełdy Changpeng “CZ” Zhao oświadczył, że jego priorytetem jest zatrudnianie osób z doświadczeniem w zakresie zgodności i regulacji. CZ przyznał niedawno, że poświęca prawie cały swój czas na zgodność i “nie jest tak naprawdę zaangażowany w codzienne operacje giełdy.”