Binance zamyka konta powiązane z rosyjskimi urzędnikami

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • W czwartek Binance ujawnił, że zamknął konta powiązane z wyższymi rosyjskimi urzędnikami.

  • Cyryl Małofiejew, syn Konstantina Małofiejewa, również na stałe zamknął swoje konto.

  • Na początku tego miesiąca Binance wprowadził dodatkowe ograniczenia w piątej rundzie unijnych sankcji wobec Rosji.

  • promo

    Dołącz bezpłatnie do naszej społeczności na Telegramie i codziennie otrzymuj sygnały tradingowe oraz analizy kryptowalut!

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

W czwartek Binance ogłosił, że zamknął kilka kont powiązanych z krewnymi wyższych urzędników rosyjskich.

Giedła Binance ujawniła, że są to między innymi pasierbica ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa Polina Kowalowa. Córka rzecznika prezydenta Władimira Putina Dmitrija Pieskowa oraz Elizaweta Pieskowa.

Binance ujawnił, że Kirill Małofiejew, syn Konstantina Małofiejewa, rosyjskiego oligarchy, wcześniej oskarżonego przez Departament Sprawiedliwości USA za naruszenie amerykańskich sankcji, również został niedawno zablokowany. Według doniesień syn Małofiejewa rzekomo finansował promocję rosyjskiego separatyzmu na Krymie.

W tweecie ukraiński minister ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow powiedział, że „wszyscy związani z reżimem Putina odczują konsekwencje wojny”.

Binance i jego „proaktywna” zgodność

Działania podjęte przez Binance wpisują się w falę międzynarodowych sankcji w odpowiedzi na lutową inwazję Rosji na Ukrainę. Według Chagriego Poyraza, globalnego szefa sankcji firmy z siedzibą w Vancouver, giełda nieustannie ocenia osoby korzystające z jej usług. Sprawdza, czy są oni powiązani z osobami objętymi sankcjami.

Różnica polega na tym, że nasze operacje sprawdzania zgodności są „proaktywne”, mające na celu wykrycie i powstrzymanie ryzyka przestępstwa finansowego przed podjęciem jakichkolwiek działań regulacyjnych lub prawnych wobec tych osób lub podmiotów.

powiedział były specjalista ds. zgodności w HSBC Holdings Plc.

Poyraz zauważył również, że giełda zablokowała wirtualną wymianę walut Garantex 11 marca. Na kilka tygodni przed sankcjonowaniem platformy przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA.

Po próbie skorzystania z giełdy za pośrednictwem zewnętrznego brokera, Peskovą zablokowano 3 marca. Na tydzień przed sankcjami Departamentu Skarbu USA.

Binance zablokował Kovalevę tego samego dnia, w którym nałożono sankcje przez Wielką Brytanię, 24 marca. Konta Małofiejewa na Binance zablokowano w tygodniu, po jego wyznaczeniu przez Ministerstwo Skarbu USA 20 kwietnia.

Ograniczenie rosyjskich usług

Na początku tego miesiąca Binance wprowadził ograniczenia dla obywateli Rosji zgodnie z piątą rundą sankcji UE wobec Rosji.

Zgodnie z ogłoszeniem na swojej stronie internetowej, giełda ogranicza usługi dla obywateli Rosji. Również dla osób fizycznych mieszkających w Rosji lub osób prawnych z siedzibą w Rosji” z aktywami kryptograficznymi powyżej 10 000 euro (10 542 USD).

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Nick jest profesorem umiejętności komunikacji ustnej i specjalistą w dziedzinie nauki o danych w Budapeszcie na Węgrzech. Posiada tytuł magistra w dziedzinie analityki biznesowej. Jest stosunkowo spóźniony w dziedzinie kryptowalut i technologii blockchain, ale intryguje go ich potencjalne wykorzystanie gospodarcze i polityczne. Najlepiej można go opisać jako optymistycznego środkowo-lewicowego sceptyka.

OBSERWUJ AUTORA

Znany NFT wprowadza na rynek monetę      

Handluj ApeCoinem!

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz