W czwartek Binance ogłosił, że zamknął kilka kont powiązanych z krewnymi wyższych urzędników rosyjskich.
Giedła Binance ujawniła, że są to między innymi pasierbica ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa Polina Kowalowa. Córka rzecznika prezydenta Władimira Putina Dmitrija Pieskowa oraz Elizaweta Pieskowa.
Binance ujawnił, że Kirill Małofiejew, syn Konstantina Małofiejewa, rosyjskiego oligarchy, wcześniej oskarżonego przez Departament Sprawiedliwości USA za naruszenie amerykańskich sankcji, również został niedawno zablokowany. Według doniesień syn Małofiejewa rzekomo finansował promocję rosyjskiego separatyzmu na Krymie.
W tweecie ukraiński minister ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow powiedział, że „wszyscy związani z reżimem Putina odczują konsekwencje wojny”.
SponsoredBinance i jego „proaktywna” zgodność
Działania podjęte przez Binance wpisują się w falę międzynarodowych sankcji w odpowiedzi na lutową inwazję Rosji na Ukrainę. Według Chagriego Poyraza, globalnego szefa sankcji firmy z siedzibą w Vancouver, giełda nieustannie ocenia osoby korzystające z jej usług. Sprawdza, czy są oni powiązani z osobami objętymi sankcjami.
Różnica polega na tym, że nasze operacje sprawdzania zgodności są „proaktywne”, mające na celu wykrycie i powstrzymanie ryzyka przestępstwa finansowego przed podjęciem jakichkolwiek działań regulacyjnych lub prawnych wobec tych osób lub podmiotów.
powiedział były specjalista ds. zgodności w HSBC Holdings Plc.
Poyraz zauważył również, że giełda zablokowała wirtualną wymianę walut Garantex 11 marca. Na kilka tygodni przed sankcjonowaniem platformy przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA.
Po próbie skorzystania z giełdy za pośrednictwem zewnętrznego brokera, Peskovą zablokowano 3 marca. Na tydzień przed sankcjami Departamentu Skarbu USA.
Binance zablokował Kovalevę tego samego dnia, w którym nałożono sankcje przez Wielką Brytanię, 24 marca. Konta Małofiejewa na Binance zablokowano w tygodniu, po jego wyznaczeniu przez Ministerstwo Skarbu USA 20 kwietnia.
Ograniczenie rosyjskich usług
Na początku tego miesiąca Binance wprowadził ograniczenia dla obywateli Rosji zgodnie z piątą rundą sankcji UE wobec Rosji.
Zgodnie z ogłoszeniem na swojej stronie internetowej, giełda ogranicza usługi dla obywateli Rosji. Również dla osób fizycznych mieszkających w Rosji lub osób prawnych z siedzibą w Rosji” z aktywami kryptograficznymi powyżej 10 000 euro (10 542 USD).
