Wiceprezes ds. globalnego wywiadu i dochodzeń giełdy kryptowalut Binance Tigran Gambaryan, który od 25 lutego przebywa w areszcie w Nigerii, złożył pozew o naruszenie jego praw przeciwko władzom tego kraju. Informują o tym lokalne media.
Zarzuty są skierowane przeciwko doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Nigerii Nuhu Ribadu oraz Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC).
Gambarian twierdzi, że jego zatrzymanie i konfiskata paszportu są sprzeczne z lokalną konstytucją. Ta bowiem gwarantuje “wolność osobistą” i “proces w rozsądnym terminie”.
Wezwał sąd do nakazania NSA i EFCC zwolnienia go z aresztu, natychmiastowego zwrotu paszportu i publicznych przeprosin.
Gambaryan poprosił również o bezterminowy zakaz dalszego zatrzymywania go w związku z jakimkolwiek dochodzeniem lub żądaniami wobec Binance.
Dyrektor zarządzający powiedział, że udał się do Nigerii wraz z dyrektorem Binance na Afrykę Zachodnią i Wschodnią, Nadeemem Anjarwalla, na zaproszenie władz. Celem spotkania miało być omówienie działalności giełdy. Nie popełnił żadnego przestępstwa i nie został o tym powiadomiony na piśmie.
“Jedynym powodem zatrzymania jest to, że rząd żąda informacji od Binance i stawia żądania wobec firmy.”
Anjarwalla, któremu wcześniej udało się nielegalnie opuścić kraj, złożył podobny pozew.
Według lokalnych mediów, rząd Nigerii zwrócił się do Interpolu o pomoc w wyśledzeniu i aresztowaniu Anjarwalli. Sąd odroczył sprawę z powództwa Gambariana do 8 kwietnia.
O co chodzi w sprawie?
Przypomnijmy, że władze Nigerii oskarżają Binance Holdings Limited i dwóch jej menedżerów o uchylanie się od płacenia podatków. Prokuratura twierdzi, że osoby te wykorzystały giełdę do wyprania prawie 21,6 miliarda dolarów.
Wcześniej zażądano od Binance dostarczenia danych wszystkich nigeryjskich użytkowników i historii ich transakcji. Platforma musi też uregulować wszelkie zaległe zobowiązania podatkowe.
Binance może potencjalnie otrzymać karę grzywny w wysokości 10 mld USD.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
dYdX
NEXO
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
