Detektyw on-chain ZachXBT ujawnił, jak trzech przestępców ukradło w sierpniu 243 mln USD w kryptowalutach od jednego wierzyciela Genesis.
Atakujący wykorzystali zaawansowane techniki inżynierii społecznej, aby zrealizować wieloetapowy plan. Uzyskali dostęp do osobistych i giełdowych kont ofiary, aby dokonać kradzieży.
ZachXBT pomaga w aresztowaniu złodziei 243 mln USD
ZachXBT zidentyfikował przestępców jako Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) i Box (Jeandiel Serrano). W dniu 19 sierpnia podszywali się pod wsparcie Google, używając fałszywego numeru telefonu, aby skontaktować się z ofiarą. Następnie podawali się za przedstawicieli Gemini, informując ofiarę o zagrożeniu jej konta.
Za pomocą tych taktyk nakłonili ofiarę do zresetowania uwierzytelniania dwuskładnikowego i przeniesienia środków do portfela, który kontrolowali. Następnie przekonali ofiarę do użycia AnyDesk, aplikacji do zdalnego pulpitu, co dało im dostęp do urządzenia ofiary. Dzięki temu uzyskali prywatne klucze ofiary z Bitcoin Core.
Śledztwo ZachXBT wykazało, że złodzieje ukradli 4064 BTC w dniu 19 sierpnia o godzinie 4:05 UTC. Podzielili między siebie 243 mln USD, rozpraszając skradzione środki na ponad 15 giełdach.
Wykorzystali wiele kryptowalut, w tym Bitcoina, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) i Monero (XMR), aby utrudnić śledzenie środków. Ta strategia pomogła im zatrzeć ślady.
ZachXBT ujawnił, że Wiz, który otrzymał największą część skradzionych środków, przypadkowo ujawnił swoje pełne imię i nazwisko podczas sesji udostępniania ekranu. Ten błąd pozwolił ZachXBT odkryć jego tożsamość. Podczas ataku wspólnicy również nazywali Wiza “Veerem” zarówno w nagraniach audio, jak i wiadomościach czatu. Detektyw zdołał prześledzić prawie 34,5 mln USD funduszy Veera do portfela Ethereum.
Władze aresztowały zarówno Boxa, jak i Greavysa wczoraj wieczorem w Miami i Los Angeles po raporcie ZachXBT. Kryptowalutowy śledczy, zeroShadow oraz zespół bezpieczeństwa Binance zamrozili ponad 9 mln USD skradzionych środków i zwrócili ofierze ponad 500 000 USD. ZachXBT napisał:
„W wyniku śledztwa Box i Greavys zostali aresztowani wczoraj wieczorem w Miami i LA. Spodziewam się, że organy ścigania zajmą dodatkowe fundusze podczas aresztowań z powodu dużych transferów w tym okresie.”
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
