Dwóm osobom z Arizony postawiono poważne zarzuty za udział w programie inwestycji kryptowalutowych. Luis Ortega, lat 42, z Litchfield Park, i Jeremie Sowerby, lat 45, z Fountain Hills, zostali oskarżeni przez federalną wielką ławę przysięgłych w Phoenix.
Akt oskarżenia obejmuje łącznie 55 zarzutów, w tym zarzuty oszustwa bankowego i prania pieniędzy transakcyjnych.
Oszuści kryptowalutowi z Arizony oskarżeni
Ortega i Sowerby są oskarżeni o oszukanie setek ofiar za pomocą wyrafinowanego oszustwa kryptograficznego. Doprowadziło to do utraty milionów dolarów. W rzeczywistości operacja wykorzystywała trzy oddzielne podmioty do promowania różnych możliwości inwestycyjnych, z których każda obiecywała znaczne i natychmiastowe zwroty.
SponsoredPierwszy podmiot, Now Mining, oferował “wolne od ryzyka” inwestycje w dzierżawę maszyn do wydobywania Bitcoinów rzekomo zlokalizowanych za granicą. Drugi podmiot, VIP Mining, obejmował bezpośrednie inwestycje w maszyny do wydobywania Bitcoinów w Arizonie.
Wreszcie, trzeci podmiot, firma zajmująca się nieruchomościami i technologią, zwabiła inwestorów możliwością zakupu niestandardowych domów kontenerowych przy użyciu zastrzeżonej kryptowaluty o nazwie “Millennium”.
Cała operacja była jednak oszustwem kryptowalutowym. Obietnice hojnych prezentów i łatwych zysków były bezpodstawne i służyły jedynie do kierowania funduszy inwestorów na rachunki bankowe kontrolowane przez Ortegę i Sowerby’ego. Duet rzekomo wykorzystał te fundusze na wydatki osobiste, w tym zakup nieruchomości, nowy pojazd i znaczne wypłaty gotówki.
Konsekwencje prawne tych zarzutów są poważne. Wyrok skazujący za oszustwo bankowe może skutkować karą do 20 lat pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 250 000 USD. Podobnie, za transakcyjne pranie pieniędzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości do 250 000 USD.
Należy zauważyć, że akt oskarżenia jest jedynie metodą oskarżenia osoby o działalność przestępczą i nie oznacza winy. Sąd uznaje Ortegę i Sowerby’ego za niewinnych, dopóki proces sądowy nie udowodni ich winy ponad wszelką wątpliwość.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Federalne Biuro Śledcze i Urząd Śledczy ds. Prokuratura Stanów Zjednoczonych, Dystrykt Arizona, Phoenix, jest odpowiedzialna za oskarżenie.
