Dwóm osobom z Arizony postawiono poważne zarzuty za udział w programie inwestycji kryptowalutowych. Luis Ortega, lat 42, z Litchfield Park, i Jeremie Sowerby, lat 45, z Fountain Hills, zostali oskarżeni przez federalną wielką ławę przysięgłych w Phoenix.
Akt oskarżenia obejmuje łącznie 55 zarzutów, w tym zarzuty oszustwa bankowego i prania pieniędzy transakcyjnych.
Oszuści kryptowalutowi z Arizony oskarżeni
Ortega i Sowerby są oskarżeni o oszukanie setek ofiar za pomocą wyrafinowanego oszustwa kryptograficznego. Doprowadziło to do utraty milionów dolarów. W rzeczywistości operacja wykorzystywała trzy oddzielne podmioty do promowania różnych możliwości inwestycyjnych, z których każda obiecywała znaczne i natychmiastowe zwroty.
Pierwszy podmiot, Now Mining, oferował “wolne od ryzyka” inwestycje w dzierżawę maszyn do wydobywania Bitcoinów rzekomo zlokalizowanych za granicą. Drugi podmiot, VIP Mining, obejmował bezpośrednie inwestycje w maszyny do wydobywania Bitcoinów w Arizonie.
Wreszcie, trzeci podmiot, firma zajmująca się nieruchomościami i technologią, zwabiła inwestorów możliwością zakupu niestandardowych domów kontenerowych przy użyciu zastrzeżonej kryptowaluty o nazwie “Millennium”.
Cała operacja była jednak oszustwem kryptowalutowym. Obietnice hojnych prezentów i łatwych zysków były bezpodstawne i służyły jedynie do kierowania funduszy inwestorów na rachunki bankowe kontrolowane przez Ortegę i Sowerby’ego. Duet rzekomo wykorzystał te fundusze na wydatki osobiste, w tym zakup nieruchomości, nowy pojazd i znaczne wypłaty gotówki.
Konsekwencje prawne tych zarzutów są poważne. Wyrok skazujący za oszustwo bankowe może skutkować karą do 20 lat pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 250 000 USD. Podobnie, za transakcyjne pranie pieniędzy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości do 250 000 USD.
Należy zauważyć, że akt oskarżenia jest jedynie metodą oskarżenia osoby o działalność przestępczą i nie oznacza winy. Sąd uznaje Ortegę i Sowerby’ego za niewinnych, dopóki proces sądowy nie udowodni ich winy ponad wszelką wątpliwość.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Federalne Biuro Śledcze i Urząd Śledczy ds. Prokuratura Stanów Zjednoczonych, Dystrykt Arizona, Phoenix, jest odpowiedzialna za oskarżenie.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
Coinrule
MEXC
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
