Właściciel giełdy Bitcoina skazany za pranie dochodów z oszustw

Osoba, o której mowa, Rossen Iossifov, jest 53-letnim bułgarskim właścicielem giełdy kryptowalut „RG Coins”. Z dokumentów sądowych wynika, że Iossifov został skazany za jeden przypadek zmowy w celu popełnienia wymuszenia i jeden za spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy za udział w międzynarodowym oszustwie aukcyjnym.

Wyrafinowane oszustwo

Zgodnie z komunikatem Iossifov i jego współspiskowcy:

uczestniczył w spisku przestępczym, który był zaangażowany w zakrojony na szeroką skalę plan oszustw na aukcjach internetowych, którego ofiarą padło co najmniej 900 Amerykanów.

Oszustwa aukcyjne były prowadzone przez kryminalną grupę z Rumunii, która umieszczała fałszywe reklamy w witrynach takich jak Craigslist i eBay, sprzedających większe towary (często pojazdy), które nie istniały. Następnie oszuści próbowali przekonać ofiary do wysłania pieniędzy za reklamowane towary. Robili to, tworząc przekonujące narracje, używając znaków towarowych renomowanych firm, konfigurując systemy obsługi klienta – wszystko, aby zdobyć zaufanie ofiary. Gdy ofiara została oszukana i wysłała pieniądze, Iossifov i jego rumuńscy współpracownicy:

angażowali się w skomplikowany schemat prania pieniędzy, w którym krajowi współpracownicy przyjmowali fundusze ofiary, konwertowali je na kryptowalutę i przekazywali wpływy w formie kryptowaluty na zagranicznych miejsc prania pieniędzy,

donosi komunikat.

Werdykt

Po dwutygodniowym procesie jury stwierdziło, że Iossifov świadomie współpracował z syndykatem przestępczym od co najmniej września 2015 r. do grudnia 2018 r., umożliwiając wymianę Bitcoinów o wartości ponad 4,9 miliona dolarów dla członków organizacji. W tym przypadku Iossifov jest 17. aresztowaną osobą. Trzech podejrzanych uczestników pozostaje zbiegami, a datę wyroku ustalono na 12 stycznia 2021 r.