Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), współpracując z Metropolitan Police Service, zatrzymał dwóch współzałożycieli giełdy kryptowalut. Wielka Brytania podejrzewa ich o prowadzenie niezarejestrowanej firmy, która obsługiwała ponad 1 miliard funtów (około 1,26 mld USD) w aktywach kryptograficznych.
Operacja ta podkreśla wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnych transakcji w sektorze kryptowalut.
Wielka Brytania sprawdza osoby fizyczne bez imion
Wielka Brytania przeprowadziła szczegółowe inspekcje w siedzibach firm powiązanych z podejrzanymi, którzy są w wieku 38 i 44 lat. Przeszukano również dwie nieruchomości w Londynie, przejmując kilka urządzeń cyfrowych.
SponsoredW następstwie tych działań obie osoby zostały przesłuchane pod rygorem odpowiedzialności karnej, a następnie zwolnione za kaucją. FCA nie udostępniła jednak informacji na temat nazwisk tych osób ani ich firm. Trwające dochodzenie podkreśla złożoność sprawy.
W Wielkiej Brytanii giełdy kryptowalut muszą zarejestrować się w FCA i przestrzegać krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wymóg ten podkreśla, jak Wielka Brytania pozostaje zaangażowana w utrzymanie integralności finansowej i zapobieganie sytuacji, w której rynek kryptowalut staje się kanałem dla nielegalnych działań.
Therese Chambers, dyrektor wykonawczy ds. egzekwowania przepisów i nadzoru rynku w FCA, podkreśliła zaangażowanie agencji w swoją rolę:
“FCA ma do odegrania ważną rolę w utrzymywaniu brudnych pieniędzy z dala od brytyjskiego systemu finansowego. Te aresztowania pokazują, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać firmy kryptowalutowe przed nielegalnym działaniem w Wielkiej Brytanii.”
Co więcej, ten incydent nie jest pierwszym działaniem FCA przeciwko nieprzestrzeganiu przepisów. W październiku 2023 r. FCA nałożyła grzywnę w wysokości 7,8 mln USD na ADM Investor Services International. Ten broker towarowy z siedzibą w Nowym Jorku został ukarany za niespełnienie standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Od października FCA zintensyfikowała swoje ramy regulacyjne, szczególnie w zakresie marketingu aktywów kryptograficznych. Każdej firmie promującej kryptoaktywa wśród klientów z Wielkiej Brytanii bez przestrzegania nowych wytycznych grożą surowe kary.
Obejmują one nieograniczone grzywny lub karę pozbawienia wolności do dwóch lat. Zgodnie z tymi przepisami, FCA udostępniła również na swojej stronie internetowej przykłady ilustrujące dobre i złe praktyki w ramach przygotowań do egzekwowania tych zasad marketingowych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
