Należący do Binance WazirX jest ścigany w Indiach za domniemane pranie pieniędzy w wysokości ponad 350 milionów dolarów.

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Ministerstwo Finansów potwierdziło, że WazirX jest badany pod kątem naruszeń FEMA.

  • Mówi się, że ED bada zarzuty prania pieniędzy o wartości 2,790 crore (ponad 350 milionów dolarów).

  • Współzałożyciele giełdy podobno przenieśli się do Dubaju z rodzinami jeszcze w kwietniu.

  • promo

    Jak to wpłynie na świat kryptowalut? Traderzy dzielą się opinią z kryptowalutową społecznością na Telegramie

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Indyjskie Ministerstwo Finansów potwierdziło 2 sierpnia, że giełda kryptowalut WazirX jest badana pod kątem prania pieniędzy i lekceważenia zasad forex w dwóch przypadkach.

Raporty cytowały pisemną odpowiedź Pankaja Chaudhary’ego, ministra stanu ds. Finansów, w parlamentarnej Izbie Wyższej, że Dyrekcja Egzekucji przygląda się twierdzeniom, iż łącznie 2 790 crore Rs (ponad 350 milionów dolarów) zostało wyprane za pośrednictwem giełdy kryptowalutowej WazirX.

Kierownictwo WazirX zostało wcześniej wezwane na przesłuchanie

WazirX został przejęty przez globalną giełdę Binance w 2019 roku. Był podobno jedną z kilku krajowych giełd, które były pod skanerem za nieprzestrzeganie zasad wymiany walut i wytycznych dotyczących prania pieniędzy.

Be[In]Crypto cytowało również raporty w czerwcu i ponownie w lipcu, że najwyższe kierownictwo giełd, w tym WazirX, zostało wezwane przez agencję gospodarczą na przesłuchanie.

Ministerstwo potwierdziło teraz, że ED prowadzi dochodzenie w sprawie platformy w dwóch sprawach dotyczących kryptowalut na mocy przepisów ustawy o zarządzaniu wymianą walutową, 1999 (FEMA).

W jednym z przypadków, dochodzenie wykonane do tej pory ujawniło, że jedna indyjska platforma wymiany kryptowalut, Wazirx, obsługiwana przez Zanmai Labs Private Limited w Indiach, korzystała z infrastruktury murowanej giełdy Binance z siedzibą na Kajmanach.

Ponadto stwierdzono, że wszystkie transakcje kryptowalutowe między tymi dwiema giełdami nie były nawet rejestrowane na blockchainach. A zatem były owiane tajemnicą, jak powiedział Chaudhary.

W odpowiedzi twierdził również w Rajya Sabha, że Show Cause Notice (SCN) zostało wydane na podstawie przepisów FEMA przeciwko WazirX. Za zezwolenie na zewnętrzną repatriację aktywów kryptowalutowych o wartości 2 790 crore (ponad 350 milionów dolarów) do niezidentyfikowanych portfeli.

Kłopoty pogłębiają się dla giełdy w innej sprawie

Minister dodał, że w innym przypadku zauważono, iż indyjska giełda pozwoliła również zagranicznym użytkownikom na wymianę jednej kryptowaluty na drugą na własnej platformie. A także za pomocą przelewów z innych giełd, w tym FTX i Binance.

Ta odpowiedź pojawiła się po tym, jak członek Rajya Sabha Sushil Kumar Modi zapytał, czy niektóre giełdy kryptowalutowe pozwoliły użytkownikom z krajów takich jak USA i Niemcy na transakcje bez zgodności KYC i AML. Niewystarczających ujawnień i umów podczas przeprowadzania transferów stron trzecich.

W szczególności, współzałożyciele WazirX, Nishal Shetty i Siddharth Menon zostali zgłoszeni do przeniesienia się do Dubaju z rodzinami jeszcze w kwietniu tego roku. A to z powodu nowego systemu opodatkowania kryptowalut w Indiach. Wcześniej kierownictwo zdystansowało się od codziennych operacji platformy.

To powiedziawszy, ministerstwo finansów po raz kolejny powtórzyło globalną współpracę w celu uregulowania kryptowalut:

Dlatego wszelkie ramy polityki dotyczące kryptowalut mogą być skuteczne tylko po znaczącej międzynarodowej współpracy w zakresie oceny ryzyka. A także korzyści oraz ewolucji wspólnej taksonomii i standardów.

Tymczasem szacuje się, że Indie mają od 15 do 20 milionów użytkowników kryptowalut.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

POWIĄZANE TEMATY

Shraddha jest pochodzącą z Indii dziennikarką, która pracowała w branży biznesowej i finansowej, zanim zajęła się kryptowalutami. Jako entuzjastka inwestycji, jest również żywo zainteresowana zrozumieniem kryptowalut z punktu widzenia finansów osobistych.

OBSERWUJ AUTORA