We wtorek, 8 lutego, amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) ogłosił swoją “największą konfiskatę finansową w historii” DoJ skonfiskował oszałamiającą kwotę 3,6 miliarda dolarów w Bitcoinie powiązaną z włamaniem do giełdy kryptowalutowej Bitfinex z 2016 roku.
Co więcej, Departament Sprawiedliwości aresztował również nowojorską parę pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. We wtorek rano DoJ szczegółowo opisał Ilyę Lichtensteina i jego żonę Heather Morgan. Jednak później po południu sąd na Manhattanie wyznaczył kaucję dla obojga. Do czasu sfinalizowania porozumienia w sprawie poręczenia pozostaną oni jednak w areszcie.
Amerykańskie DoJ oskarżyło również parę o wypranie 119 754 Bitcoinów skradzionych w wyniku włamania na Bitfinex. Wyjaśniając sytuację, zastępca prokuratora generalnego Lisa O. Monaco powiedziała:
Dzisiejsze aresztowania, a także największa w historii departamentu konfiskata finansowa, pokazują, że kryptowaluta nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców. W daremnym wysiłku, aby zachować cyfrową anonimowość, oskarżeni prali skradzione fundusze poprzez labirynt transakcji kryptowalutowych. Dzięki skrupulatnej pracy organów ścigania, departament po raz kolejny pokazał, że może i będzie podążać za pieniędzmi, bez względu na to, jaką formę przybiorą.
Bitfinex to platforma handlu kryptowalutami powiązana z najczęściej używanym stablecoinem, Tether (USDT). W tamtym czasie szacowana wartość skradzionych pieniędzy wynosiła około 71 milionów dolarów. Te przejęte Bitcoiny są teraz warte oszałamiające 3,6 miliarda dolarów. To pośrednio sprawia, że rząd Stanów Zjednoczonych jest w posiadaniu większej liczby Bitcoinów niż jakikolwiek inny kraj na świecie.
Jak DoJ odzyskał skradzione Bitcoiny?
Podczas dochodzenia, władze zidentyfikowały portfel zawierający ponad 2000 Bitcoinów i podążyły dalej tropem prowadzącym do kont na darknetowym rynku zwanym AlphaBay. Departament Sprawiedliwości zlikwidował ten rynek już w 2017 roku.
Władze powiedziały, że uzyskały dostęp do plików z konta online kontrolowanego przez Lichtensteina. Pliki te zawierały klucze prywatne do portfela, który służył do odbierania i przechowywania Bitcoinów skradzionych podczas włamania na Bitfinex w 2016 roku.
Departament Sprawiedliwości (DoJ) powiedział, że klucze te pozwoliły im zgodnie z prawem przejąć i odzyskać ponad 94 000 Bitcoinów. Władze zauważyły ponadto, że wyśledziły skradzione fundusze do ponad tuzina kont kontrolowanych przez Morgana, Lichtensteina i ich firmy.
DoJ oskarżyło również parę o stosowanie wyrafinowanych technik, takich jak “używanie fikcyjnych tożsamości do zakładania kont internetowych; wykorzystywanie programów komputerowych do automatyzacji transakcji, techniki prania brudnych pieniędzy, która pozwala na przeprowadzenie wielu transakcji w krótkim czasie; deponowanie skradzionych funduszy na kontach na różnych giełdach walut wirtualnych i rynkach darknetu, a następnie wypłacanie tych funduszy”.
Asystent Prokuratora Generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości powiedział:
Dzisiaj federalne organy ścigania po raz kolejny pokazują, że możemy śledzić pieniądze poprzez blockchain i że nie pozwolimy, aby kryptowaluta była bezpieczną przystanią dla prania pieniędzy lub strefą bezprawia w naszym systemie finansowym. Dzisiejsze aresztowania pokazują, że zajmiemy zdecydowane stanowisko wobec tych, którzy próbują wykorzystywać wirtualne waluty do celów przestępczych.
To jedno z największych zwycięstw ustawodawców. Środki zostaną najprawdopodobniej zwrócone do Bitfinex.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
