Prokuratorzy federalni pracujący dla Departamentu Sprawiedliwości USA poprosili Binance o dostarczenie zapisów dotyczących kontroli prania pieniędzy, a także komunikacji pomiędzy kluczowymi postaciami w firmie, w tym jej CEO Changpeng Zhao (CZ).
Wynika to z wniosku z grudnia 2020 roku, który do niedawna pozostawał niewidziany. Agenci pracujący dla wydziału prania pieniędzy Departamentu Sprawiedliwości poprosili Binance o dobrowolne przekazanie dokumentów odnoszących się do 13 najwyższych kierowników pracujących w firmie.
Wśród wymienionych znalazł się sam szef giełdy.
Śledztwo w sprawie Binance wciąż trwa
Początkowy wniosek do Binance został złożony prawie dwa lata temu. Lecz dochodzenie nadal trwa według źródła, które przekazało sprawę agencji Reuters. Prokuratorzy są szczególnie zainteresowani ustaleniem, czy Binance naruszył ustawę o tajemnicy bankowej. To samo ustawodawstwo, którego kierownictwo BitMEX padło na początku tego roku.
Dyrektor ds. Komunikacji Binance Patrick Hillmann był szybki w bagatelizowaniu dochodzenia, gdy rozmawiał z Reutersem:
Regulatorzy na całym świecie docierają do każdej głównej giełdy kryptowalutowej, aby lepiej zrozumieć naszą branżę. Jest to standardowy proces dla każdej regulowanej organizacji. Regularnie współpracujemy z agencjami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą mieć.
Jeśli chodzi o to, jak Binance odpowiedziało na wniosek w 2020 roku, pozostaje to tajemnicą. Ani Departament Sprawiedliwości, ani Binance nie podałyby dalszych szczegółów.
Największe hity bankowości
Jeśli najnowsza historia może nas czegoś nauczyć, to tego, że Bank Secrecy Act nie jest niczym, z czym można by się potknąć. 24 lutego założyciele BitMEX Arthur Hayes i Benjamin Delo przyznali się do winy za złamanie ustawy.
Po przyznaniu się do winy, para została zobowiązana do zapłacenia 10 milionów dolarów grzywny. Hayes otrzymał również nakaz zatrzymania w domu na sześć miesięcy.
W 2021 roku BitMEX uregulował sprawy z Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na łączną kwotę 100 milionów dolarów.
Teraz okazuje się, że Departament Sprawiedliwości chciałby powtórzyć ten wyczyn z Binance i CZ. Jeśli to śledztwo podąży tą samą ścieżką, co w przypadku BitMEX; może zakończyć się z CZ w areszcie i oczekiwaniem na proces.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
