Stany Zjednoczone oskarżyły giełdę kryptowalut KuCoin i jej założycieli, Chun Gana i Ke Tanga, o zorganizowanie wielomiliardowego spisku przestępczego.
Akt oskarżenia zarzuca stronom działanie bez licencji i lekceważenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu umocnienia statusu KuCoin.
SponsoredWielomiliardowy spisek KuCoin
Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem, KuCoin i jego założyciele nie opracowali solidnego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Giełda kryptowalut zaniedbała również weryfikację tożsamości klientów (KYC) i nie złożyła żadnych raportów o podejrzanych działaniach.
Ta luka w protokole rzekomo uczyniła KuCoin kanałem dla nielegalnych przepływów finansowych. Obejmują one pieniądze z rynków darknet i różnych schematów oszustw, łącznie ponad 9 mld USD w podejrzanych transakcjach.
Co więcej, akt oskarżenia szczegółowo opisuje, w jaki sposób KuCoin wykorzystał swoją bazę klientów w USA, aby stać się globalną potęgą handlową. Darren McCormack, pełniący obowiązki agenta specjalnego HSI, powiedział:
“Dzisiaj zdemaskowaliśmy jedną z największych globalnych giełd kryptowalut za to, czym naprawdę jest nasze dochodzenie: domniemanym spiskiem przestępczym o wartości wielu miliardów dolarów. KuCoin rozrósł się do ponad 30 milionów klientów, pomimo rzekomego nieprzestrzegania przepisów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności infrastruktury bankowości cyfrowej na świecie.”
Lekceważenie amerykańskich przepisów mających na celu zwalczanie przestępstw finansowych i korupcji stanowi podstawę zarzutów przeciwko KuCoin i jego kierownictwu, którzy pozostają na wolności.
Sukces w cieniu niejasności prawnych
Założona we wrześniu 2017 r. firma KuCoin szybko awansowała do rangi czołowej giełdy kryptowalut, szczycąc się miliardowym dziennym wolumenem obrotu.
Pomimo sukcesu, akt oskarżenia zarzuca firmie i jej założycielom świadome unikanie amerykańskich przepisów. W szczególności chodzi o te, które wymagają rejestracji w organach nadzoru finansowego. Przykładowo należą do nich Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) oraz Commodity and Futures Trading Commission (CFTC). Prokurator Damian Williams powiedział:
“Zgodnie z zarzutami, nie wdrażając nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, oskarżeni pozwolili KuCoinowi działać w cieniu rynków finansowych i być wykorzystywanym jako przystań dla nielegalnego prania pieniędzy. Jednocześnie KuCoin otrzymał ponad 5 mld USD i wysłał ponad 4 mld USD podejrzanych i przestępczych funduszy.”
Zarzuty przeciwko giełdzie i jej założycielom są znaczące, oznaczając zdecydowany krok władz USA w celu ograniczenia nielegalnej działalności na rynku kryptowalut. Chun Gan i Ke Tang grożą wysokie kary więzienia, jeśli zostaną skazani. Odzwierciedla to poważny charakter ich domniemanych przestępstw.
Sprawa ta stanowi wyraźne przypomnienie dla innych giełd kryptowalutowych i instytucji finansowych o konieczności przestrzegania amerykańskich przepisów. Podkreśla również zaangażowanie kraju w zapewnienie integralności rynków finansowych przed nadużyciami ze strony nieuregulowanych podmiotów.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
