Departament Skarbu USA podobno bada 165 milionów dolarów w transakcjach kryptowalutowych potencjalnie powiązanych z Hamasem, szczególnie przed atakiem na Izrael 7 października 2023 roku.
Dochodzenie to rzuca światło na rolę kryptowalut w globalnych finansach i finansowaniu terroryzmu.
Czy Hamas wykorzystuje kryptowaluty do finansowania terroryzmu?
Według Wall Street Journal (WSJ) dochodzenie, zakorzenione w raporcie dla Kongresu, ujawnia, że Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Skarbu Państwa (FinCEN) analizowała raporty o podejrzanej działalności. Uważa się, że raporty te, obejmujące ostatnie trzy lata od amerykańskich instytucji finansowych, obejmują transakcje, które mogły ułatwić działalność grupy bojowników.
FinCEN sugeruje jednak, że zakres wykorzystania kryptowalut przez Hamas może być mniejszy niż początkowo sądzono. Wskazuje to, że tylko ułamek transakcji może mieć bezpośrednie powiązania z Hamasem. Rozwój ten następuje po debatach na temat roli kryptowalut w finansowaniu terroryzmu.
W środku konfliktu Izrael-Hamas w październiku 2023 roku pojawiły się twierdzenia wynikające z danych przeanalizowanych przez firmę analityczną Elliptic. WSJ poinformował, że Hamas otrzymał miliony darowizn za pośrednictwem kryptowalut.
Elliptic wyjaśnił jednak później, że ich dane zostały błędnie zinterpretowane. W rzeczywistości tylko 21 000 USD zostało przekazane Hamasowi za pośrednictwem tego medium, a znaczna część tych środków została zamrożona przez dostawców usług kryptograficznych.
Następnie w grudniu 2023 roku senatorowie Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds i Jack Reed wprowadzili ustawę o zapobieganiu finansowaniu terroryzmu. Ustawa zapewnia Departamentowi Skarbu narzędzia niezbędne do zwalczania pojawiających się zagrożeń związanych z aktywami cyfrowymi w finansowaniu terroryzmu.
Jednak w lutym 2024 roku Brian Nelson, podsekretarz Departamentu Skarbu USA ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, zwrócił się do prawodawców. Zasugerował, że wpływ kryptowalut na finansowanie terroryzmu mógł zostać wyolbrzymiony.
Nelson wyjaśnił:
“Liczby odnotowane w artykule WSJ mówiły o portfelach, ale niekoniecznie o miejscu docelowym. Oceniliśmy również, że terroryści nadal wolą korzystać z tradycyjnych usług niż z zasobów cyfrowych. Nie spodziewamy się, że kwota wysłana do Hamasu będzie szczególnie duża.”
Uznając potencjalne niewłaściwe wykorzystanie zasobów cyfrowych, wyjaśnienia te podkreślają ciągłą preferencję grup terrorystycznych dla tradycyjnych systemów finansowych.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
