Według aktu oskarżenia złożonego w czwartek, turecki prokurator żąda kary pozbawienia wolności do 40 000 lat dla 21 oskarżonych związanych z giełdą kryptowalutową Thodex.
Thodex, firma kryptowalutowa z siedzibą w Turcji, ogłosiła w kwietniu zeszłego roku, że jej platforma została “tymczasowo zamknięta”. Pretekstem miał być problem “nienormalnych wahań na kontach firmy”. W tym czasie jej założyciel i dyrektor generalny Faruk Fatih Özer poleciał do Albanii z ponad 2 miliardami dolarów środków inwestorów.
W tym samym czasie użytkownicy giełdy skarżyli się, że nie są w stanie wypłacić kryptowalut wartych setki milionów dolarów. Natomiast Özer zniknął i odmówił rozmowy z kimkolwiek. W momencie złożenia pierwszego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, Thodex posiadał ponad 400 000 użytkowników, z czego 390 000 było aktywnych.
W chwili obecnej władze tureckie wciąż mają aktywny międzynarodowy nakaz aresztowania Özera, a Interpol wydał czerwony nakaz aresztowania. Ponadto rodzeństwo Özera zostało już zatrzymane za powiązania i udział w Thodexie. Co więcej, policja zatrzymała ponad 62 osoby w ośmiu miastach, w tym w Stambule.
Thodex: 40 000 lat więzienia?
Zgodnie z niedawno złożonym aktem oskarżenia, prokurator domaga się wyroków do 40 564 lat dla każdego z 21 oskarżonych, jak podaje Bloomberg.
Każdemu z oskarżonych zarzuca się “zakładanie i zarządzanie organizacją w celu popełnienia przestępstwa, bycie członkiem organizacji, oszustwa z wykorzystaniem systemów informatycznych, banków lub instytucji kredytowych jako narzędzi, oszustwa popełniane przez handlowców lub menedżerów firm i spółdzielni oraz pranie wartości majątku pochodzącego z przestępstwa”.
Według doniesień, Özer po raz ostatni był widziany na lotnisku w Stambule w 2021 r. Od tego czasu zaginął, a władze aktywnie go poszukiwały. Wkrótce po zaginięciu Özer wydał oświadczenie z nieujawnionego miejsca. Odrzucił w nim zarzuty i obiecał spłacić inwestorów oraz wrócić do Turcji w późniejszym terminie.
Ponad 24 mln dolarów strat
W związku z upadkiem giełdy, akt oskarżenia mówi o łącznych stratach w wysokości 24 milionów dolarów (356 milionów lirów). Jest to kwotą znacznie niższą od setek milionów dolarów, o które ubiegają się ofiary Thodexa.
Według lutowego raportu Chainalysis, kwota ta może wynosić około 2,6 miliarda dolarów. Warto dodać, że giełda odpowiada za około 90% całkowitej wartości strat poniesionych w ubiegłym roku w wyniku rugpulla na całym świecie.
Nie jest jasne, co dokładnie stało się ze skradzionymi środkami. Jednak BeInCrypto udało się zlokalizować co najmniej jeden portfel związany z Thodex w zeszłym roku. Największy wzrost Thodex odnotował w październiku 2020 r., kiedy wpływy osiągnęły poziom 1700 Bitcoinów. Jednak w tym okresie Thodex odnotował również największą dzienną transakcję wychodzącą w wysokości 214 Bitcoinów. Później powtórzyła się ona 23 marca 2021 roku.
Ostatnia znana transakcja wychodząca na Thodex miała miejsce 17 kwietnia 2021 r. Proces sądowy rozpocznie się po przyjęciu aktu oskarżenia, w którym jako skarżący przeciwko nieistniejącej giełdzie wzięło udział ponad 356 000 osób.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
