Turcja wprowadziła nowe regulacje dotyczące kryptowalut, aby wzmocnić ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w tym tygodniu. Nowe zasady wymagają, aby osoby fizyczne weryfikowały informacje przy transakcjach średniej i dużej skali.
Te regulacje, które zostaną wdrożone do lutego 2025 roku, mają na celu zapobieganie nielegalnym działaniom finansowym na rynku kryptowalut.
Turcja w walce z praniem pieniędzy
Zgodnie z nowymi regulacjami, osoby dokonujące transakcji kryptowalutowych przekraczających 15 000 lir tureckich, czyli 425 USD, muszą udostępnić swoje dane identyfikacyjne dostawcom usług kryptowalutowych.
Nowe regulacje dotyczące kryptowalut odzwierciedlają globalny trend w kierunku ściślejszego nadzoru nad praktykami prania pieniędzy za pomocą kryptowalut. Rosnące znaczenie kraju na globalnych rynkach kryptowalut również częściowo wpłynęło na te działania.
Niedawno uchwalona ustawa obejmuje różne aspekty usług kryptowalutowych. Nakłada szerokie obowiązki, takie jak wymogi licencyjne, środki zapobiegające nadużyciom rynkowym oraz ustanowienie formalnych pisemnych umów z klientami.
Rozwój ten następuje w związku z nadchodzącym wdrożeniem regulacji Markets in Crypto-Assets (MiCA) w Unii Europejskiej. Obie inicjatywy sygnalizują rosnące międzynarodowe zainteresowanie ustanowieniem solidnych ram regulacyjnych dla sektora kryptowalut.
Oprócz limitu transakcji, klienci korzystający z adresów portfeli nie zarejestrowanych wcześniej u dostawcy będą podlegać procedurom weryfikacji tożsamości. Jeśli dostawcy nie uzyskają wystarczających informacji od nadawcy, mogą uznać transakcję za „ryzykowną” i w razie potrzeby ją wstrzymać. Zgodnie z dokumentacją wydaną przez Dziennik Urzędowy Republiki Turcji:
„Jeśli wysyłane wiadomości zawierają ciągle niekompletne informacje i nie zostaną one uzupełnione na żądanie, odbiorca dostawca usług kryptowalutowych powinien rozważyć odrzucenie transferów od nadawcy dostawcy usług kryptowalutowych lub ograniczenie transakcji z danym dostawcą usług kryptowalutowych lub zakończenie relacji biznesowej.”
Te nowe regulacje nakładają znaczną odpowiedzialność na giełdy kryptowalut i dostawców usług, aby wdrożyli bezpieczne systemy weryfikacji klientów.
Ewolucyjny sektor kryptowalut
W ubiegłym roku tureckie firmy kryptowalutowe odnotowały wzmożoną aktywność, a 47 firm złożyło wnioski o licencje operacyjne do Rady Rynków Kapitałowych (CMB) do sierpnia. Ten wzrost liczby wniosków nastąpił po wprowadzeniu nowych regulacji. Wśród znanych wnioskodawców znalazły się takie giełdy jak Bitfinex, Binance TR, OKX TR i Gate TR.
To odnowione zainteresowanie giełd kryptowalut uzyskaniem tureckich licencji wynika z wdrożenia “Ustawy o zmianach w ustawie o rynkach kapitałowych” z dnia 2 lipca. Ustawa ustanowiła ramy regulacyjne dla dostawców usług kryptowalutowych w Turcji.
Chociaż Turcja zakazała używania kryptowalut do płatności od 2021 roku, osoby fizyczne nadal mogą kupować, przechowywać i handlować aktywami kryptowalutowymi.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
