Emitent USDT, Tether przeprowadził największe w historii zamrożenie środków, umieszczając na czarnej liście 225 mln USD powiązanych z handlem ludźmi.
Podczas gdy wielu uważa kryptowaluty za najbardziej preferowany sposób transakcji dla przestępców, proaktywne działania firm kryptowalutowych takich jak Tether dowodzą, że jest inaczej.
Jak Tether współpracował z innymi firmami w celu zamrożenia 225 mln USDT
Tether ogłosił, że współpracował z giełdą kryptowalut OKX i Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ), aby zablokować dostęp syndykatu handlu ludźmi do stablecoina USDT.
Tether skorzystał z pomocy firmy analitycznej blockchain – Chainalysis, aby śledzić lokalizację funduszy. Wspólne dochodzenie trwało około miesiąca. Następnie Tajne Służby Stanów Zjednoczonych poleciły Tether zamrożenie funduszy.
Kwota 225 mln USDT została powiązana z syndykatem handlu ludźmi z Azji Południowo-Wschodniej, który przeprowadzał oszustwa związane ze scamem typu “ubój świni”. Poniższy zrzut ekranu pokazuje, że jeden z portfeli przestępców miał ponad 87,4 mln USDT, które są teraz na czarnej liście Tether.
Służby specjalne Stanów Zjednoczonych próbują również podnieść świadomość na temat “uboju świń” w największym mieście Pensylwanii – Filadelfii.
“Ubój świni” to przestępstwo polegające na kradzieży pieniędzy ofiar poprzez obiecywanie im udziału w określonych programach inwestycyjnych. Michael Centrella, agent specjalny dowodzący biurem terenowym w Filadelfii, powiedział, ostrzegając przed przestępstwami:
“Wzywamy każdego, kto inwestuje w kryptowaluty, do zachowania czujności i ostrożności oraz do zgłaszania wszelkich podejrzanych działań służbom specjalnym lub lokalnym organom ścigania.”
Jak transakcje kryptowalutowe mogą przysporzyć kłopotów przestępcom?
Tether powiedział:
“Przejrzystość transakcji blockchain służy jako potężny środek odstraszający od nielegalnych działań, ustanawiając ważny precedens dla branży.”
Rzeczywiście, wysiłki firm wskazują, że śledzenie nielegalnych transakcji za pośrednictwem kryptowalut jest całkowicie możliwe ze względu na transparentność technologii blockchain. W rzeczywistości Tether przeprowadzał różne takie zamrożenia w przeszłości.
W styczniu 2022 r. umieścił na czarnej liście trzy adresy, skutecznie zamrażając USDT o wartości około 150 mln USD. Następnie w październiku BeInCrypto poinformowało, że Tether współpracował z izraelskim Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu (NBCTF) i zablokował 32 adresy portfeli, przechowujące około 873 118 USD.
We wrześniu dyrektor wykonawczy Europolu, Catherine De Bolle, powiedziała, że przestępcy niechętnie używają kryptowalut. Przyczyną są udane przejęcia nielegalnych kryptowalut przez organy ścigania. Podkreśliła, że kryptowaluty stanowią mniej niż 1% całkowitego wolumenu transakcji przestępców.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
