Ostatnie badania przeprowadzone przez Elliptic ujawniły, że ogromna platforma Huione Guarantee jest głęboko zaangażowana w przestępczość kryptowalutową w Azji Południowo-Wschodniej.
Platforma ta to internetowy rynek należący do kambodżańskiego konglomeratu Huione Group. Według analityków umożliwiła ona przeprowadzenie transakcji o wartości ponad 11 miliardów dolarów. Z tego znaczna część była powiązana z praniem pieniędzy i cyberprzestępczością.
Jakie nielegalne praktyki mają miejsce na Huione Guarantee?
Platforma jest skierowana głównie na rynek chiński i wykorzystuje tysiące kanałów w aplikacjach społecznościowych. Kanały te są prowadzone przez sprzedawców oferujących nielegalne usługi i produkty. Przykłady obejmują sprzedaż danych osobowych, usługi prania pieniędzy i oprogramowanie do oszustw. Według śledztwa istnieją nawet sprzedawcy oferujący tortury.
SponsoredNa platformie wykorzystywane są różne metody płatności, takie jak przelewy bankowe i istniejące usługi płatnicze. Co ciekawe, większość użytkowników preferuje jednak stablecoina Tether (USDT)
Ma to wszystko związek z prywatnością i anonimowością, jaką oferują kryptowaluty złośliwym stronom. Jednak według dr Toma Robinsona z Elliptic, to przejrzystość kryptowalut doprowadziła do ujawnienia przestępstw.
“Oczywiście ten aspekt oznacza również, że te transakcje kryptowalutowe można śledzić i blokować w sposób, który nie jest możliwy w przypadku innych płatności”.
Identyfikowalność kryptowalut
Zespół badawczy Elliptic zidentyfikował setki adresów krypto powiązanych z Huione Guarantee i zaangażowanymi sprzedawcami. Elliptic pomaga teraz klientom “prześwietlać” swoich partnerów i sprawdzać, czy mają oni powiązania z Huione Guarantee.
“Oznaczyliśmy w naszych narzędziach setki adresów używanych przez te podmioty, a nasi klienci mogą sprawdzać transakcje i portfele pod kątem linków do tych adresów”.
Robinson twierdzi również, że władze mogą wykorzystać dane Elliptic do ewentualnego ścigania.
“Władze mogą śledzić te płatności i ścigać osoby odpowiedzialne za te oszustwa. Kryptowaluty są słabym punktem tych oszustw, co może pomóc w pociągnięciu do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych”.
W raporcie Elliptic informuje również, że oszuści kryptowalutowi coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję. Wiąże się to z tworzeniem fałszywych filmów z celebrytami w celu oszukiwania ludzi. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana do łamania fraz seed kryptowalut.
