Ostatnie badania przeprowadzone przez Elliptic ujawniły, że ogromna platforma Huione Guarantee jest głęboko zaangażowana w przestępczość kryptowalutową w Azji Południowo-Wschodniej.
Platforma ta to internetowy rynek należący do kambodżańskiego konglomeratu Huione Group. Według analityków umożliwiła ona przeprowadzenie transakcji o wartości ponad 11 miliardów dolarów. Z tego znaczna część była powiązana z praniem pieniędzy i cyberprzestępczością.
Jakie nielegalne praktyki mają miejsce na Huione Guarantee?
Platforma jest skierowana głównie na rynek chiński i wykorzystuje tysiące kanałów w aplikacjach społecznościowych. Kanały te są prowadzone przez sprzedawców oferujących nielegalne usługi i produkty. Przykłady obejmują sprzedaż danych osobowych, usługi prania pieniędzy i oprogramowanie do oszustw. Według śledztwa istnieją nawet sprzedawcy oferujący tortury.
Na platformie wykorzystywane są różne metody płatności, takie jak przelewy bankowe i istniejące usługi płatnicze. Co ciekawe, większość użytkowników preferuje jednak stablecoina Tether (USDT)
Ma to wszystko związek z prywatnością i anonimowością, jaką oferują kryptowaluty złośliwym stronom. Jednak według dr Toma Robinsona z Elliptic, to przejrzystość kryptowalut doprowadziła do ujawnienia przestępstw.
“Oczywiście ten aspekt oznacza również, że te transakcje kryptowalutowe można śledzić i blokować w sposób, który nie jest możliwy w przypadku innych płatności”.
Identyfikowalność kryptowalut
Zespół badawczy Elliptic zidentyfikował setki adresów krypto powiązanych z Huione Guarantee i zaangażowanymi sprzedawcami. Elliptic pomaga teraz klientom “prześwietlać” swoich partnerów i sprawdzać, czy mają oni powiązania z Huione Guarantee.
“Oznaczyliśmy w naszych narzędziach setki adresów używanych przez te podmioty, a nasi klienci mogą sprawdzać transakcje i portfele pod kątem linków do tych adresów”.
Robinson twierdzi również, że władze mogą wykorzystać dane Elliptic do ewentualnego ścigania.
“Władze mogą śledzić te płatności i ścigać osoby odpowiedzialne za te oszustwa. Kryptowaluty są słabym punktem tych oszustw, co może pomóc w pociągnięciu do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych”.
W raporcie Elliptic informuje również, że oszuści kryptowalutowi coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję. Wiąże się to z tworzeniem fałszywych filmów z celebrytami w celu oszukiwania ludzi. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana do łamania fraz seed kryptowalut.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
dYdX
NEXO
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
