Według raportu Terraform Labs i Luna Foundation Guard (LFG) mogły dokonywać manipulacji cenowych przy użyciu miliardów stablecoinów.
Firma Uppsala Security zajmująca się bezpieczeństwem blockchain oraz CoinDesk Korea wspólnie przeprowadziły dochodzenie w sprawie przepływu środków. Opublikowali wyniki badań wskazujące, że mogło dojść do nielegalnych działań.
Obie strony wykorzystały techniki on-chain data forensic do sprawdzenia, w jaki sposób Terraform Labs i LFG przemieszczały fundusze. Jako szczególnie ważne wymieniono cztery różne adresy. Pokazano, w jaki sposób TerraUSD (UST) był wymieniany na Magic Internet Money (MIM) i wreszcie na Tether (USDT).
Pierwszy portfel, zwany “portfelem wymiany A”, został użyty do wymiany ponad trzech miliardów UST na MIM, a następnie na USDT. Portfel dystrybucyjny A został wykorzystany do przekazania około 2,36 miliarda UST do portfela wymiany. Podczas gdy “portfel wymiany A” otrzymał ponad 1 miliard USDT z portfela wymiany A.
Istotą raportu jest to, że portfele te były wykorzystywane do wysyłania środków na scentralizowane i zdecentralizowane giełdy. W tym Abracadabra, Binance i Curve.
Przepływ tych nieujawnionych środków wzbudził podejrzenia. A teraz społeczność będzie musiała dokładniej przyjrzeć się tej sprawie, aby sprawdzić, na ile jest ona rzeczywiście podejrzana.
Kłopoty Terraform Labs coraz poważniejsze
Terraform Labs już teraz jest nękana przez kilka dochodzeń. Władze Korei Południowej przyglądają się firmie i Do Kwonowi, a amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również prowadzi własne dochodzenie.
Należy zauważyć, że raport Uppsala Security nie stwierdza jednoznacznie, że doszło do manipulacji lub prania pieniędzy. W raporcie czytamy:
W jakim celu zostały stworzone tak duże sumy USDT i co ostatecznie stało się z USDT zdeponowanymi na tych kontach wymiany? Niestety, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko, co możemy dostarczyć, to fakty oparte na danych z łańcucha.
Ale jeśli Terraform Labs i LFG rzeczywiście prowadziły nielegalną działalność z tymi środkami, to sprawa może się pogorszyć. Oprócz tego pojawiły się również zarzuty wobec Do Kwona, w których stwierdzono, że wypłacił on z Terra 2,7 miliarda dolarów.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
