Trusted

Ta kryptowalutowa firma jest obecnie objęta dochodzeniem karnym SEC

2 mins
Aktualizacja Robert Kozlowski
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Branża kryptowalut w ostatnim czasie znalazła się pod lupą amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
  • Dyrektor generalny Digitex Futures Exchange, Adam Colin Todd, stoi przed zarzutami zaniedbania protokołów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i protokołu Know-Your-Customer (KYC)
  • Firmy kryptograficzne muszą priorytetowo traktować zgodność z prawem, aby uniknąć konsekwencji prawnych.
  • promo

Branża kryptowalut w ostatnim czasie znalazła się pod lupą amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). NovaTech, jedna z firm kryptograficznych, stała się obiektem dochodzenia karnego, skierowanego przez SEC w związku z rzekomymi naruszeniami prawa dotyczącego papierów wartościowych. W dniu 13 lutego 2024 r., Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Teksasu przychylił się do wniosku SEC o wykonanie wezwań przeciwko wiodącym promotorom NovaTech, Dapilinowi Dunbarowi i Corrie Sampson.

Dochodzenie skupia się na wielopoziomowej strategii marketingowej firmy NovaTech oraz analizuje jej zgodność z przepisami amerykańskimi dotyczącymi papierów wartościowych. Warto przyjrzeć się temu, czy promotorzy, tak jak Dunbar i Sampson, nie naruszyli przepisów poprzez swoje działania promocyjne. W jaki sposób SEC działa z takimi podmiotami?

Egzekwowanie przepisów wobec kryptowalut przez SEC

W przypadku NovaTech nie jest to jednak odosobniony przypadek. W ostatnim czasie SEC skierowała swoją uwagę także na innych graczy rynku kryptowalut. Dyrektor generalny Digitex Futures Exchange, Adam Colin Todd, stoi przed zarzutami zaniedbania protokołów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i protokołu Know-Your-Customer (KYC) zgodnie z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA).

„SEC kontynuuje dochodzenie mające na celu ustalenie faktów i jak dotąd nie stwierdziła, że ​​jakakolwiek osoba lub podmiot naruszyła federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych” – napisała SEC.

Działania SEC przeciwko Toddowi podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów, zwłaszcza w kontekście protokołów AML i KYC. Odmowa Todda przyjęcia środków KYC doprowadziła go do sądu federalnego, co jednoznacznie ilustruje, że organy regulacyjne konsekwentnie egzekwują przepisy wobec podmiotów kryptograficznych.

Wyzwania regulacyjne w branży kryptowalut

Przypadki NovaTech i Digitex Futures to jedynie symptomy szerszego trendu, który ukazuje się na rynku kryptowalut. Represje ze strony SEC wskazują na konieczność przestrzegania przepisów i zgodności z prawem przez firmy kryptograficzne. Należy zauważyć, że egzekwowanie przepisów przez SEC stanowi część większego wysiłku mającego na celu uregulowanie branży kryptowalut.

W rzeczywistości, firmy kryptograficzne muszą priorytetowo traktować zgodność z prawem, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Rozwój rynku kryptowalut nie może odbywać się kosztem naruszania przepisów. Przypadki takie jak NovaTech i Digitex Futures są natomiast przypomnieniem o konieczności transparentności i przestrzegania regulacji.

W podsumowaniu, obecne dochodzenia SEC rzucają światło na wyzwania związane z regulacją w branży kryptowalut. Firmy działające w tej przestrzeni muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji zaniedbania przepisów i skoncentrować się na budowaniu zgodnych z prawem strategii biznesowej.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Listopad 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Listopad 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Listopad 2024

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Foto.png
Robert Kozlowski
Pasjonat technologii blockchain z wieloletnim doświadczeniem jako inwestor i uczestnik rynku kryptowalut. Zdecydowany zwolennik decentralizacji, który wierzy w przyszłość BTC i integrację technologii blockchain w codziennym życiu. Jego wizja obejmuje nie tylko finansowe aspekty kryptowalut, ale także ich wpływ na społeczne i ekonomiczne struktury przyszłości.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane