Irina Dilkinska, była szefowa prawna OneCoin, została skazana na cztery lata więzienia. Wyrok wydał amerykański sędzia okręgowy Edgardo Ramos.
Skazanie Dilkinskiej jest kluczowym momentem w walce z oszustwem OneCoin. Podkreśla determinację systemu prawnego w zwalczaniu nadużyć finansowych i ochronie integralności rynku.
Jak Irina Dilkinska odegrała kluczową rolę w oszustwie OneCoin?
Dilkinska przyznała się do udziału w oszustwach bankowych i praniu brudnych pieniędzy. Sprawa prowadzona przez Damiana Williamsa, amerykańskiego prokuratora dla południowego okręgu Nowego Jorku, rzuca światło na rozległe oszustwo OneCoin.
Williams powiedział:
“Zaangażowanie Iriny Dilkinskiej w rozległą piramidę finansową OneCoin było rażącym naruszeniem zasad postępowania. Zamiast stać na straży prawa i zajmować stanowisko dyrektora ds. prawnych i zgodności z przepisami, ułatwiała i popełniała pranie pieniędzy, pomagając w wykorzystywaniu milionów ofiar.”
OneCoin, założony w Sofii w Bułgarii przez Ruję Ignatovą i Karla Sebastiana Greenwooda, był zasadniczo piramidą finansową podszywającą się pod firmę kryptowalutową. Obiecywał ogromne zwroty z inwestycji, ale był pozbawiony prawdziwej waluty cyfrowej lub technologii blockchain.
Siłą napędową programu był model MLM, który wzbogacał założycieli poprzez oszukańcze strategie.
Dilkinska, której powierzono nadzór prawny i nadzór nad zgodnością OneCoin, zamiast tego ułatwiła finansowe wykroczenia programu. Zorganizowała pranie 110 milionów dolarów dla firmy z Kajmanów.
W związku z tym musi stracić 111 440 000 USD, co odzwierciedla jej znaczącą rolę w oszustwie.
Dochodzenie w sprawie OneCoin, jednego z najbardziej znaczących oszustw kryptowalutowych w historii, nadal rozwija złożoną sieć oszustw. Program zwabił ponad trzy miliony ludzi na całym świecie, wykorzystując ich aspiracje do przełomów finansowych podobnych do sukcesu Bitcoina.
Co więcej, skazanie Dilkinskiej następuje po 20 letnim wyroku Greenwooda za kierowanie oszustwem. Jego wystawny styl życia, finansowany z oszustwa, wyraźnie kontrastował z finansową dewastacją, z jaką borykali się inwestorzy.
Historia OneCoin obejmuje również tajemnicze zniknięcie współzałożycielki Ruji Ignatovej, znanej jako “Cryptoqueen”. Ignatova ucieka od 2017 roku, unikając zarzutów oszustwa i prania pieniędzy.
Jej obecny status pozostaje tematem intensywnych spekulacji i zainteresowania śledczych, a plotki o jej śmierci krążą, ale nie zostały potwierdzone.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
