Według coraz większej ilości dowodów zebranych przez Chainalysis, kryptowaluty są wykorzystywane do unikania sankcji gospodarczych. Nie jest to nowy problem, ale problem eskaluje.
Większość nielegalnych funduszy w ostatnich miesiącach przepłynęła między Binance a największą irańską giełdą kryptowalutową, Nobitex. A według doniesień większość transakcji była w niskoprofilowej kryptowalucie TRON, która ułatwia użytkownikom ukrycie swojej tożsamości.
Pogromcy sankcji
Nowy raport JD Supra podkreśla niepokojący trend. Przytacza on artykuł Reutersa z listopada ubiegłego roku, w którym oskarżono Binance o pomaganie irańskim firmom w handlu 8 miliardami dolarów. Działo się to w obliczu amerykańskich sankcji wymierzonych w Iran.
Według Reutersa (powołując się na dane Chainalysis), przepływ transakcji kryptowalutowych między Binance a największą irańską giełdą kryptowalutową, Nobitex, umożliwił irańskim firmom obejście sankcji i dokonanie transakcji o wartości około 8 miliardów dolarów.
Co więcej, trzy czwarte tych środków miało formę TRON-a. Ta “niskoprofilowa” kryptowaluta pomaga użytkownikom pozostać anonimowym i poza siecią. Krótko mówiąc, ułatwia tajne i przestępcze operacje. (Binance od tego czasu wycofał TRON, którego założyciel Justin Sun stoi przed postępowaniem egzekucyjnym SEC).
Inne dane zebrane przez Chainalysis, o których donosi Reuters, są alarmujące. Chainalysis stwierdził w niedawnym podglądzie swojego raportu o przestępczości kryptowalutowej 2023, że w zeszłym roku nielegalne transakcje z udziałem kryptowalut wzrosły drugi rok z rzędu.
W sumie uderzyły one w 20,1 miliarda dolarów. Najwyższa w historii liczba. I, według Chainalysis, 44% tego całkowitego przepływu transakcji było aktywnością obejmującą sankcjonowane rządy lub organizacje.
Niektórzy ludzie cenią blockchain za jego zdecentralizowaną naturę i promowanie prywatności w transakcjach. Niestety, jak przypominają nam te liczby, systemy bez zezwoleń, które pociąga za sobą blockchain, mogą być wykorzystywane zarówno w dobrym, jak i złym celu.
Ponieważ giełdy kryptowalutowe w większości tworzą własne zasady, mogą znaleźć się w sytuacji, w której dokonują transakcji, które normalnie byłyby niemożliwe.
Organy regulacyjne celują w adresy kryptowalutowe
Rządy i organy wykonawcze nie pozostają bezczynne w obliczu problemu, co jasno wynika z raportu JD Supra. Podejmują działania przeciwko tym, którzy lekceważą sankcje gospodarcze poprzez wykorzystanie aktywów kryptowalutowych.
Amerykański Urząd Kontroli Aktywów Finansowych (OFAC) nie tylko nałożył sankcje na przestępców. Ostatnio OFAC rozszerzył swoje działania, aby blokować adresy kryptowalutowe powiązane z nielegalnymi działaniami.
W Wielkiej Brytanii ustawodawcy wprowadzili przepisy wymagające od firm kryptowalutowych zgłaszania wszelkich naruszeń sankcji finansowych nałożonych przez OFAC.
Wzmacnianie kontroli
W miarę pogarszania się trendów, rządy i inne organy regulacyjne mogą być zmuszone do zrewidowania swojego podejścia, mówi raport JD Supra.
Będą one musiały zwiększyć swoje wysiłki w zakresie egzekwowania przepisów, aby zapewnić skuteczność sankcji. Bardziej rygorystyczne podejście mogłoby pomóc w powstrzymaniu przepływu nielegalnych transakcji i prania pieniędzy.
Jednak w sprawozdaniu wyraźnie zaznaczono, że nie będzie to szybkie i proste rozwiązanie. Problem jest złożony i pojawiają się kwestie nadmiernej regulacji. Urzędnicy muszą uważać, aby w swoim zapale do ścigania pogromców sankcji nie nadepnąć na prawa legalnych użytkowników kryptowalut.
Po stronie minusów możemy zobaczyć bardziej restrykcyjne regulacje, jak w przypadku decyzji OFAC o nałożeniu sankcji na protokół oprogramowania Tornado Cash. Może to stworzyć możliwe reperkusje dla legalnych podmiotów wchodzących z nim w interakcję.
Dobrą wiadomością jest to, że – według Chainalysis – serwisy kryptowalutowe są w większości ugodowe w obliczu próśb rządów o pomoc. Giełdy wiedzą, że nie pomaga im to, iż łamiące sankcje państwa nieuczciwe szkalują imię kryptowalut.
Regulacja kryptowalut w celu zapewnienia zgodności z sankcjami gospodarczymi jest złożonym zadaniem. Wymaga współpracy między rządami i organami regulacyjnymi, a także współpracy giełd kryptowalutowych. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na ograniczenie wykorzystania kryptowalut do unikania sankcji gospodarczych.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
