Zaufany

Służby Bezpieczeństwa Ukrainy rozbijają syndykat prania kryptowalut

1 min
Zaktualizowane przez Bartosz Juraszek
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W skrócie

  • Ukraińska służba bezpieczeństwa narodowego (SBU) ogłosiła w piątek, że rozbiła grupę osób zaangażowanych w nielegalną działalność.
  • SBU twierdzi, że grupa brała udział w praniu pieniędzy i finansowaniu prowokacji w proteście przeciwko Ukrainie.
  • Wśród skonfiskowanych przedmiotów znalazło się wiele komputerów, urządzeń mobilnych i ponad 30 000 dolarów w gotówce.
  • promo

Lokalne raporty z Ukrainy twierdzą, że agencja zamknęła kilka giełd kryptowalut w Kijowie z powodu ich roli w operacji prania kryptowalut. 

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ogłosiła za pośrednictwem komunikatu prasowego, że udało im się skutecznie rozbić “sieć tajnych giełd kryptowalutowych w Kijowie”. Agencja stwierdziła również, że giełdy były zaangażowane w inną nielegalną działalność finansową, taką jak dokumenty przekazów pieniężnych i karty płatnicze.

Ukraina rozprawia się z nielegalną działalnością blockchain

Według SBU, operacja odnotowała miesięczny obrót w sieci w wysokości ponad 1 mln dolarów. Dzięki otrzymywaniu do 10% odsetek od każdej transakcji na swojej platformie. Pieniądze te były częściowo wykorzystywane do finansowania “prowokacji z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy”, jak twierdzi SBU. Według SBU, nielegalne giełdy były bardzo popularne, ponieważ zapewniały anonimowość transakcji, które mogły, ale nie musiały być związane z praniem brudnych pieniędzy. Raport stwierdza dalej, że “z usług tych kantorów internetowych korzystały głównie osoby fizyczne. W szczególności korzystały z nich osoby, które otrzymywały środki z e-portfeli zakazanego na Ukrainie kraju agresora.”

SBU podaje kilka przykładów takich e-portfeli, w tym Yandex Money, Qiwi i Webmoney. SBU stwierdziła również, że klienci tych giełd byli wśród organizatorów masowego protestu w Dniu Niepodległości Ukrainy i „otrzymywali pieniądze na opłacenie usług prowokatorów korzystających z tej właśnie sieci”.

Poszukiwania domniemanych sprawców doprowadziły SBU do kantorów w obwodach: pieczerskim, szewczenkowskim i somińskim Kijowa. Podczas nalotów agenci skonfiskowali liczne komputery serwerów, które, jak ma nadzieję SBU, zawierają dowody nielegalnej działalności. Dodatkowo skonfiskowano szereg urządzeń mobilnych z zainstalowanym oprogramowaniem VPN. Odkryto również pieczęcie i dokumenty fałszywych firm zarejestrowanych na Ukrainie. Również rzekomo używanych do prania oraz 37 330 dolarów w gotówce.

SBU mówi:

Trwa śledztwo w celu ścigania osób zaangażowanych w pranie pieniędzy i nielegalne działania. W odniesieniu do dokumentów przelewów, kart płatniczych i innych środków zapewniających dostęp do kont bankowych i sprzętu do ich produkcji.

Operacją kierował Zarząd Główny SBU w Kijowie i okolicach. Od początku 2021 roku grupa przekazywała również podejrzenia trzem innym giełdom.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro Wypróbuj
Coinrule Coinrule Wypróbujo
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Coinrule Coinrule Wypróbujo
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro
YouHodler YouHodler
Wirex Wirex
Coinrule Coinrule
MEXC MEXC

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
8e352407c7c9065659a2996ca5e3a928?s=120&d=mm&r=g
Matthew De Saro
Matthew De Saro jest dziennikarzem i osobowością medialną specjalizującą się w sporcie, hazardzie i statystykach. Zanim dołączył do BeInCrypto, jego prace były publikowane w Fansided, Forbes i OutKick. Z wykształceniem w analizie statystycznej i zamiłowaniem do pisania, ma nieszablonowe podejście do przekazywania wiadomości.
PRZECZYTAJ PEŁNE BIO
Sponsorowane
Sponsorowane