Wróć

Signature Bank uwikłany w sprawę prania pieniędzy

sameAuthor avatar

Napisane i zredagowane przez
Zerelik Maciej

16 marzec 2023 10:00 CET
Zaufany
  • Amerykański Departament Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie wszczął śledztwo w sprawie Signature Bank.
  • Może chodzić o niedbały nadzór, który ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.
  • Upadek Signature Bank następuje po upadku Silvergate i Silicon Valley Bank (DVB), które również skupiały się na branży kryptowalut.
Promo

Amerykański Departament Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie wszczął śledztwo w sprawie Signature Bank. Może chodzić o niedbały nadzór, który ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Takie informacje podaje Bloomberg.

Signature: Śledztwo w sprawie prania pieniędzy

Amerykańska grupa medialna powołuje się na osoby zaznajomione ze sprawą. Oprócz Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) na Signature swoją uwagę skierowała podobno także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Sponsored
Sponsored

Nowojorski Signature Bank został zamknięty przez stanowych regulatorów 12 marca. Był to bank, który był szczególnie popularny wśród rynku kryptowalut.

DOJ monitorował nowe konta i szukał oznak działalności przestępczej w transakcjach – źródła powiedziały Bloombergowi.

Pytanie brzmi, czy nowojorski bank podjął wystarczające kroki, aby wykryć możliwe pranie pieniędzy przez klientów. Chodzi m.in. o zachowanie należytej staranności wobec osób otwierających konta i sprawdzanie transakcji noszących znamiona przestępstwa.

Rzecznicy Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), Departamentu Sprawiedliwości, SEC, a także prokuratury amerykańskiej na Manhattanie nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Śledztwo, nie oskarżenie

Nawiasem mówiąc, bank i jego pracownicy nie są oskarżeni o złe postępowanie.To wyłącznie śledztwo, które może zostać zamknięte bez konsekwencji. Nie wiadomo, czy sprawa miała jakikolwiek wpływ na decyzję regulatorów o zamknięciu banku w ostatnią niedzielę.

Państwowi regulatorzy powiedzieli, że stracili zaufanie do kierownictwa po tym, jak bank nie dostarczył “wiarygodnych i spójnych danych”.

Upadek Signature Bank następuje po upadku Silvergate i Silicon Valley Bank (DVB), które również skupiały się na branży kryptowalut.

Zastrzeżenie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.