W SKRÓCIE

  • Amerykański Departament Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie wszczął śledztwo w sprawie Signature Bank.
  • Może chodzić o niedbały nadzór, który ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.
  • Upadek Signature Bank następuje po upadku Silvergate i Silicon Valley Bank (DVB), które również skupiały się na branży kryptowalut.
  • promo

Amerykański Departament Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie wszczął śledztwo w sprawie Signature Bank. Może chodzić o niedbały nadzór, który ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. Takie informacje podaje Bloomberg.

Signature: Śledztwo w sprawie prania pieniędzy

Amerykańska grupa medialna powołuje się na osoby zaznajomione ze sprawą. Oprócz Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) na Signature swoją uwagę skierowała podobno także amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Nowojorski Signature Bank został zamknięty przez stanowych regulatorów 12 marca. Był to bank, który był szczególnie popularny wśród rynku kryptowalut.

DOJ monitorował nowe konta i szukał oznak działalności przestępczej w transakcjach – źródła powiedziały Bloombergowi.

Pytanie brzmi, czy nowojorski bank podjął wystarczające kroki, aby wykryć możliwe pranie pieniędzy przez klientów. Chodzi m.in. o zachowanie należytej staranności wobec osób otwierających konta i sprawdzanie transakcji noszących znamiona przestępstwa.

Rzecznicy Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), Departamentu Sprawiedliwości, SEC, a także prokuratury amerykańskiej na Manhattanie nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Śledztwo, nie oskarżenie

Nawiasem mówiąc, bank i jego pracownicy nie są oskarżeni o złe postępowanie.To wyłącznie śledztwo, które może zostać zamknięte bez konsekwencji. Nie wiadomo, czy sprawa miała jakikolwiek wpływ na decyzję regulatorów o zamknięciu banku w ostatnią niedzielę.

Państwowi regulatorzy powiedzieli, że stracili zaufanie do kierownictwa po tym, jak bank nie dostarczył “wiarygodnych i spójnych danych”.

Upadek Signature Bank następuje po upadku Silvergate i Silicon Valley Bank (DVB), które również skupiały się na branży kryptowalut.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro Wypróbuj
Coinrule Coinrule Wypróbujo
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Coinrule Coinrule Wypróbujo
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro
YouHodler YouHodler
Wirex Wirex
Coinrule Coinrule
MEXC MEXC

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
photo_mzerelik.jpg
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer wielu topowych coinów
Przeczytaj całą biografię
Sponsorowane
Sponsorowane