W ciągu ostatniej dekady amerykańska Secret Service podobno przejęła prawie 400 mln USD w kryptowalutach w ramach walki z oszustwami online.
Globalne Centrum Operacji Śledczych (GIOC) agencji odegrało kluczową rolę w śledzeniu nielegalnych funduszy, wykorzystując analizę blockchain, narzędzia open-source i dokładne metody śledcze.
Tether i Coinbase pomagają agentom USA w zwalczaniu oszustw kryptowalutowych
Zgodnie z raportem Bloomberga, znaczna część tych przejęć wynika z rozpraw z oszukańczymi platformami inwestycyjnymi.
W tych schematach ofiary są zwodzone, wierząc, że zarabiają na legalnych inwestycjach w kryptowaluty, podczas gdy platformy znikają z ich funduszami.
Tymczasem Secret Service ściśle współpracowała z głównymi graczami branży, takimi jak Coinbase i Tether, aby odzyskać skradzione fundusze. Firmy te dostarczają wgląd w blockchain i pomagają w zamrażaniu podejrzanych portfeli.
Na przykład, w wyniku dużej operacji zamrożono 225 mln USD w USDT, powiązanych z oszustwem romantyczno-inwestycyjnym. Te schematy często celują w starsze osoby, które były nieproporcjonalnie dotknięte w 2024 roku.
CEO Tether, Paolo Ardoino, podkreślił zaangażowanie firmy w przejrzystość i współpracę z organami ścigania. Stwierdził, że Tether wyznacza standard zgodności w sektorze aktywów cyfrowych:
“Wyznaczamy standard zgodności w aktywach cyfrowych i prowadzimy działania, aby stablecoiny nie były wykorzystywane przez oszustów.”
W 2024 roku Amerykanie zgłosili straty związane z oszustwami kryptowalutowymi na kwotę 9,3 mld USD, co stanowiło ponad połowę całkowitych strat z przestępstw internetowych w tym roku.
Jednak mimo skali zgłoszonych oszustw, dane pokazują spadek udziału transakcji kryptowalutowych związanych z działalnością przestępczą.
TRM Labs poinformowało, że globalny wolumen transakcji kryptowalutowych wzrósł do 10,6 bln USD w zeszłym roku, co stanowi wzrost o 56% w porównaniu do 2023 roku. Tymczasem działalność przestępcza spadła do 45 mld USD — zaledwie 0,4% wszystkich transakcji, w porównaniu do 0,86% w poprzednim roku. TRM Labs wyjaśniło:
“Największe kategorie działalności przestępczej na blockchainie pozostały w dużej mierze takie same jak w 2023 roku, w tym oszustwa i nadużycia (24% nielegalnego wolumenu), sankcje (33% nielegalnego wolumenu) i zablokowane (29% nielegalnego wolumenu).”
Chociaż spadek nielegalnych transakcji odzwierciedla silniejsze egzekwowanie prawa i środki bezpieczeństwa, oszuści nadal się dostosowują. Wielu wykorzystuje luki w systemach zdecentralizowanych finansów, protokołach blockchain i nowych technologiach.
W odpowiedzi, Secret Service zwiększyła swoje wysiłki na całym świecie. Agencja szkoli prokuratorów i śledczych w ponad 60 krajach, aby pomóc w zwalczaniu przestępczości związanej z kryptowalutami w jurysdykcjach wysokiego ryzyka.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
