Zaufany

Mroczna strona krypto: Secret Service konfiskuje prawie 3700 BTC

2 minut
Zaktualizowane przez Bartosz Juraszek
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W skrócie

  • Amerykańska Secret Service przejęła prawie 400 mln USD w aktywach kryptowalutowych w ciągu ostatniej dekady.
  • Agencja współpracuje z firmami takimi jak Tether i Coinbase, aby zakłócić te operacje przestępcze.
  • Władze rozszerzają globalne działania szkoleniowe w celu zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami w ponad 60 krajach.
  • promo

W ciągu ostatniej dekady amerykańska Secret Service podobno przejęła prawie 400 mln USD w kryptowalutach w ramach walki z oszustwami online.

Globalne Centrum Operacji Śledczych (GIOC) agencji odegrało kluczową rolę w śledzeniu nielegalnych funduszy, wykorzystując analizę blockchain, narzędzia open-source i dokładne metody śledcze.

Tether i Coinbase pomagają agentom USA w zwalczaniu oszustw kryptowalutowych

Zgodnie z raportem Bloomberga, znaczna część tych przejęć wynika z rozpraw z oszukańczymi platformami inwestycyjnymi.

W tych schematach ofiary są zwodzone, wierząc, że zarabiają na legalnych inwestycjach w kryptowaluty, podczas gdy platformy znikają z ich funduszami.

Tymczasem Secret Service ściśle współpracowała z głównymi graczami branży, takimi jak Coinbase i Tether, aby odzyskać skradzione fundusze. Firmy te dostarczają wgląd w blockchain i pomagają w zamrażaniu podejrzanych portfeli.

Na przykład, w wyniku dużej operacji zamrożono 225 mln USD w USDT, powiązanych z oszustwem romantyczno-inwestycyjnym. Te schematy często celują w starsze osoby, które były nieproporcjonalnie dotknięte w 2024 roku.

CEO Tether, Paolo Ardoino, podkreślił zaangażowanie firmy w przejrzystość i współpracę z organami ścigania. Stwierdził, że Tether wyznacza standard zgodności w sektorze aktywów cyfrowych:

“Wyznaczamy standard zgodności w aktywach cyfrowych i prowadzimy działania, aby stablecoiny nie były wykorzystywane przez oszustów.”

W 2024 roku Amerykanie zgłosili straty związane z oszustwami kryptowalutowymi na kwotę 9,3 mld USD, co stanowiło ponad połowę całkowitych strat z przestępstw internetowych w tym roku.

Jednak mimo skali zgłoszonych oszustw, dane pokazują spadek udziału transakcji kryptowalutowych związanych z działalnością przestępczą.

TRM Labs poinformowało, że globalny wolumen transakcji kryptowalutowych wzrósł do 10,6 bln USD w zeszłym roku, co stanowi wzrost o 56% w porównaniu do 2023 roku. Tymczasem działalność przestępcza spadła do 45 mld USD — zaledwie 0,4% wszystkich transakcji, w porównaniu do 0,86% w poprzednim roku. TRM Labs wyjaśniło:

“Największe kategorie działalności przestępczej na blockchainie pozostały w dużej mierze takie same jak w 2023 roku, w tym oszustwa i nadużycia (24% nielegalnego wolumenu), sankcje (33% nielegalnego wolumenu) i zablokowane (29% nielegalnego wolumenu).”

Chociaż spadek nielegalnych transakcji odzwierciedla silniejsze egzekwowanie prawa i środki bezpieczeństwa, oszuści nadal się dostosowują. Wielu wykorzystuje luki w systemach zdecentralizowanych finansów, protokołach blockchain i nowych technologiach.

W odpowiedzi, Secret Service zwiększyła swoje wysiłki na całym świecie. Agencja szkoli prokuratorów i śledczych w ponad 60 krajach, aby pomóc w zwalczaniu przestępczości związanej z kryptowalutami w jurysdykcjach wysokiego ryzyka.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Bartek-Juraszek-2-1.jpg
Bartosz Juraszek
Entuzjasta kryptowalut i technologii blockchain. Aktywny w rynku od 2017 roku. Współtwórca i współpracownik wielu projektów kryptowalutowych. Od początku 2020 roku mocno związany z krypto-mediami. Od 2021 roku, członek Stowarzyszenia Blockchain Polska.
PRZECZYTAJ PEŁNE BIO
Sponsorowane
Sponsorowane