Zgodnie z oświadczeniem prasowym z 20 stycznia, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła exploitera Mango Market, Avrahama Eisenberga, o manipulowanie tokenami MNGO w celu kradzieży 116 milionów dolarów.
Według regulatora finansowego, Eisenberg manipulował Mango Markets, wykonując kilka dużych transakcji MNGO, które zawyżały wartość tokena. Pozwoliło mu to na opróżnienie wszystkich aktywów o wartości 116 milionów dolarów przechowywanych na platformie kryptowalutowej. Regulator dodał, że tokeny MNGO były oferowane i sprzedawane jako papier wartościowy.
Szef zasobów kryptograficznych i jednostki cybernetycznej SEC, David Hirsch, powiedział, że:
“Działania Eisenberga pozostawiły platformę na deficycie, gdy cena papierów wartościowych powróciła do poziomu sprzed manipulacji.”
Strażnik finansowy zarzucił, że:
“Działania exploita stanowiły naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych dotyczących przeciwdziałania oszustwom i manipulacjom rynkowym.”
Komisja powiedziała również, że prowadzi dochodzenie w sprawie innych naruszeń prawa papierów wartościowych.
Tymczasem regulator poszukuje “trwałego zabezpieczenia procesowego, zakazu postępowania, zwrotu z nawiązką odsetkową oraz kar pieniężnych”.
Napastnik z rynku mango stoi przed wieloma zarzutami federalnymi
Władze amerykańskie aresztowały Avrahama Eisenberga 27 grudnia w Puerto Rico. FBI oskarżyło go o oszustwa i manipulacje towarami. Inna amerykańska agencja CFTC dodatkowo oskarżyła go 9 stycznia o naruszenie krajowych przepisów dotyczących towarów.
Eisenberg przebywa obecnie w areszcie federalnym, a 4 stycznia odmówiono mu zwolnienia za kaucją, ponieważ uznano to za ryzyko ucieczki. Wcześniej opisał swoje działania handlowe jako “wysoce zyskowną strategię handlową”.
Tłumienie kryptowalut w USA
Władze USA rozpoczęły ścisłą kontrolę nad złośliwymi graczami w przestrzeni kryptowalutowej. Agencje finansowe w kraju zintensyfikowały swoje działania w przestrzeni po implozji FTX w listopadzie.
SEC i siostrzane agencje wniosły kilka zarzutów przeciwko graczom w sprawie FTX. W tym samym czasie Komisja niedawno oskarżyła giełdę kryptowalutową Gemini i zbankrutowanego pożyczkodawcę Genesis o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych.
Niedawno Departament Sprawiedliwości USA ujawnił aresztowanie założyciela Bitzlato, Anatolija Legkodyma – rosyjskiej giełdy kryptowalutowej ze słabą polityką know-your-customer (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy, która ułatwiała operacje prania pieniędzy.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
