Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła jedenaście osób o prowadzenie piramidy kryptowalutowej i schematu Ponzi skierowanego do inwestorów detalicznych na całym świecie.
Schemat, zwany Forsage, wyłudził ponad 300 milionów dolarów od inwestorów w U.S.A. i innych krajach. Czterej założyciele, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev i Sergey Maslakov, byli wśród oskarżonych. Uważa się, że przebywają oni w Rosji, Republice Gruzji i Indonezji. Trzech promotorów z siedzibą w USA, którzy byli odpowiedzialni za promowanie systemu, zostało również oskarżonych.
SEC początkowo złożyła skargę przeciwko założycielom w styczniu 2020 roku. Ci utworzyli Forsage.io, oferując klientom możliwość wpłacania pieniędzy do inteligentnych kontraktów na blockchainach Ethereum, Tron i Binance Smartchain. Forsage działał jako schemat piramidy, w którym starzy inwestorzy zarabiali na zyskach, rekrutując nowych członków. Rzekomo miał również element Ponzi, w którym aktywa od nowych inwestorów były wykorzystywane do płacenia starych inwestorów.
Oszuści z Forsage ignorowali ostrzeżenia
Filipińskie i montanowskie organy regulacyjne ds. papierów wartościowych wydały nakaz zaprzestania działalności przeciwko Forsage we wrześniu 2020 roku. Promotorzy kontynuowali pedałowanie schematu inwestycyjnego i zaprzeczali wszelkim wykroczeniom.
SEC złożyła skargę w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Północnym Dystrykcie Illinois przeciwko osobom z Missouri, Idaho, Kentucky, Wirginii, Illinois, Florydy i Wisconsin. W związku z naruszeniem przepisów dotyczących rejestracji papierów wartościowych i przeciwdziałania oszustwom w federalnych przepisach dotyczących papierów wartościowych. Dwóch oskarżonych zdecydowało się na ugodę pozasądową i zapłatę odszkodowania oraz kar cywilnych. Bez przyznawania się do winy lub jej zaprzeczania.
SEC w sprawie zarzutów
Przed tą sprawą SEC oskarżyła trzy osoby, w tym byłego menedżera produktu Coinbase, o wykorzystywanie informacji poufnych. Trzy osoby nadużyły uprzywilejowanych informacji o przyszłych notowaniach tokenów, aby napełnić swoje kieszenie. Coinbase ostrzegł pracowników, aby nie ujawniali tych poufnych informacji.
Ishan Wahi, były menedżer produktu, nie posłuchał ostrzeżeń od czerwca 2021 roku do kwietnia 2022 roku. Poinformował o tym swojego brata Nikhila Wahi i przyjaciela Sameera Ramani, którzy zarobili 1,1 mln USD nielegalnych zysków.
SEC potwierdziła, że niektóre z 25 tokenów, którymi handlowano, były papierami wartościowymi, umieszczając sprawców w naruszeniu przepisów dotyczących papierów wartościowych zajmujących się insider tradingiem.
Wcześniej w tym miesiącu SEC rozpoczęła dochodzenie w sprawie Coinbase za handel niezarejestrowanymi papierami wartościowymi.
W odniesieniu do sprawy Forsage, p.o. szefa SEC’s Crypto Assets and Cyber Unit powiedział, że przestępcy nie mogą uniknąć przepisów dotyczących papierów wartościowych tylko dlatego, że ich schematy są skoncentrowane na inteligentnych kontraktach i blockchainie. SEC podziękowała filipińskim i montańskim regulatorom za pomoc w śledztwie.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
