Prawnicy Sama Bankmana-Frieda i oskarżyciele z Departamentu Sprawiedliwości USA wydali wczoraj wieczorem pierwsze oświadczenia po starcie procesu byłego dyrektora giełdy kryptowalut FTX. Strona obrony buduje swoją strategię wokół obwiniania kogokolwiek – a nawet “zbiegu okoliczności” – za upadek platformy. Prawnicy postanowili również przenieść odpowiedzialność za upadek FTX na byłą dziewczynę Sama i dyrektor wykonawczą Alameda Research Caroline Ellison, a także na dyrektora generalnego Binance Changpenga Zhao.
O Samie Bankmanie jest ostatnio głośno nie tylko z powodu procesu, ale także z powodu premiery książki Michaela Lewisa “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”. Jest ona poświęcona działalności byłego szefa giełdy kryptowalut FTX, a autor zaczął ją pisać jeszcze przed upadkiem platformy handlowej.
Pod tym względem wizerunek Bankmana-Frieda był zbyt pozytywny, co potwierdził znany analityk Coffeezilla. Przeczytał on książkę i stwierdził, że dzieło zasadniczo otwarcie broni Sama. Autor jednocześnie wątpi w motywy obecnego szefa FTX Johna Raya.
Michael Lewis potraktował wiele szczegółów powierzchownie. Nazwisko Sama Trabucco, który był byłym współprzewodniczącym platformy transakcyjnej Alameda Research i opuścił firmę na kilka miesięcy przed jej upadkiem, jest wymienione tylko cztery razy – i to w jednym akapicie. Najwyraźniej autor nie jest szczególnie zainteresowany przyczynami upadku firmy, co potwierdzają takie szczegóły.
Nie jest to jedyny świeży szczegół dotyczący działalności Sama Bankmana-Frieda. W tym tygodniu dzięki źródłom dowiedzieliśmy się, że kanadyjski milioner i prezenter telewizyjny Kevin O’Leary otrzymał od Sama 15,7 miliona dolarów za pozytywne publikacje na temat byłego CEO FTX. Suma ta obejmowała dwadzieścia godzin pracy, dwadzieścia publikacji w sieciach społecznościowych i jeden wirtualny lunch.
Kto ponosi winę za upadek giełdy kryptowalut FTX?
Prawnik Bankman-Fried, Mark Cohen, stwierdził, że jego klient jako szef FTX “działał w dobrej wierze”. Sam rzekomo nie był świadomy wszystkich oszustw związanych z przepływami finansowymi między Alameda i FTX, które miały miejsce regularnie.
W tym tygodniu analitycy Nansen podzielili się szczegółami nowego badania. Zgodnie z nim, w tygodniach poprzedzających upadek imperium kryptowalutowego Sama Bankmana-Frieda, Alameda Research wysyłała duże sumy pieniędzy do portfeli FTX. Obejmowały one równowartość 4,1 miliarda dolarów w tokenach FTT, które zostały przeniesione między 28 września a 1 listopada 2022 roku. Zdaniem analityków takie transakcje pozwalały im ingerować w zawartość bilansów spółek i zmieniać je w odpowiednim momencie.
Jednocześnie prokuratorzy twierdzą, że Bankman-Fried potajemnie zorganizował wszystko tak, aby depozyty klientów na jego giełdzie mogły być pobierane i wykorzystywane przez przedstawicieli Alamedy bez niczyjej wiedzy.
Środki zostały rzekomo skradzione poprzez przelanie pieniędzy klientów na konto bankowe w Silvergate Bank, które faktycznie należało do Alamedy, a nie FTX. W tym samym czasie kryptowaluty były wycofywane z FTX za pomocą ukrytego backdoora w systemach giełdy.
Dziś The Wall Street Journal podzielił się danymi, że pracownicy FTX znaleźli wspomnianą lukę na kilka miesięcy przed upadkiem firmy. Dzięki temu Alameda mogła wyjść na minus o 65 miliardów dolarów.
Cohen zauważył, że konto Silvergate Alamedy zostało skonfigurowane do użytku przez FTX. Giełda po prostu nie miała oddzielnego konta, aby początkowo zaakceptować walutę. Pieniądze były przeznaczone dla klientów FTX. Jednak ze względu na słabe zarządzanie ryzykiem Bankman-Fried zdecydował, że kwoty te mogą zostać pożyczone, podobnie jak inne aktywa Alamedy.
Winni Ellison i CZ?
Prawnik twierdzi również, że zachowanie Allison nie było w dobrej wierze. Według niego wszystkie “oszukańcze” procesy między Alamedą a FTX zostały przeprowadzone pod jej kontrolą. Należy zauważyć, że sama Allison aktywnie współpracuje z policją, zeznając przeciwko Samowi. W ten sposób próbuje zmniejszyć swoją karę.
Oprócz Allison, w materiałach procesowych wspomniany został również Changpeng Zhao. Na kilka dni przed bankructwem ogłosił on sprzedaż natywnych tokenów FTX – FTT. Powodem tego był wyciek raportu finansowego, który wykazał problemy z FTX i platformą handlową Alameda.
Jest jednak mało prawdopodobne, by sąd uwzględnił ten argument. Mimo to, Zhao działał zgodnie z prawem. Miał on pełne prawo do do dysponowania tokenami zakupionymi przez giełdę kryptowalut Binance według własnego uznania.
Nawiasem mówiąc, prawnicy FTX praktycznie nie wspomnieli o tym. Znacznie więcej uwagi poświęcono innym kryptowalutom, takim jak Bitcoin, Etherium i Solana. Informacje na ich temat zostały przekazane ławie przysięgłych, aby ta była świadoma ogólnej sytuacji w branży kryptowalut.
Strategia obrony jest oczywista. Za upadek FTX obwinią wszystkich oprócz Sama. Bankman-Fried zostanie z kolei przedstawiony jako nerdowaty matematyk-amator, który padł ofiarą okoliczności i nie był świadomy tego, co się dzieje. Warto jednak pamiętać, że prokuratura nie zaproponowała Samowi ugody. Obrona może więc już wątpić w swoje zwycięstwo z powodu pewnych informacji, które zostaną ogłoszone później.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
