Zobacz więcej

Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zamyka dwie firmy zaangażowane w oszustwa krypto

1 min
Autor Remmy Bahati
Tłumaczenie Bartosz Juraszek
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Sąd w Wielkiej Brytanii zamyka firmy zaangażowane w oszustwa kryptograficzne.
  • Micasa nie może rozliczać przelewów w wysokości 50 000 GBP.
  • Według badań przestępczość kryptograficzna podwoiła się na całym świecie od 2020 roku.
  • promo

W piątek rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że dochodzenie upadłościowe Micasa WW Ltd i Remultex Ltd wykazało, że od lutego 2019 r. do grudnia 2020 r. firmy brały udział w oszustwach związanych z Bitcoinami, przekazując blisko 1,3 miliona funtów za pośrednictwem swoich kont bez żadnych śladów.

W komunikacie prasowym Wielka Brytania twierdzi, że obie firmy “pogrzebały się” podczas przesłuchania w sprawie niezarejestrowanych dużych transferów, zmuszając Sąd Najwyższy do nakazania likwidacji i zamknięcia ich kont z powodu braku odpowiedzialności.

Micasa, wraz z powiązaną firmą Remultex, zamknęły działalność po tym, jak rachunki nie wyjaśniały dużych płatności i niewłaściwego korzystania z pożyczek Bounce Back.

– czytamy w komunikacie prasowym.

Firmy nie mogą rozliczyć 50 000 GBP pożyczki

Śledczy, którzy prowadzili śledztwo, odkryli, że firmy przekazały pożyczkę zwrotną w wysokości 50 000 funtów. Był jeden zapis lub dokumentacja pokazująca, że ​​przestrzegają zasad podczas przenoszenia jednorazowej sumy gotówki. Remultex miał pożyczkę zwrotną w wysokości 30 000 funtów, nawet jeśli jego konto nie kwalifikowało się do otrzymania środków.

Firma została zidentyfikowana jako potencjalnie zaangażowana w oszustwo kryptowalutowe. Chociaż brak dokumentacji księgowej oznaczał, że nie można było zweryfikować, czy jej działalność była legalną działalnością handlową. Śledczy ustalili, że zabezpieczyła pożyczkę zwrotną w wysokości 50 000 funtów (BBL). Chociaż nie było również dowodów na to, że firma kwalifikuje się do programu zgodnie z zasadami programu.

– ogłoszono w komunikacie prasowym.

Sędzia Sądu Najwyższego w Manchesterze orzekł, że w najlepszym interesie publicznym jest zamknięcie firm. Biorąc pod uwagę fakt, że naruszają one politykę handlową i działają bez komercyjnego „prawa”, co doprowadziło do nielegalnych transferów pieniężnych.

„W ramach swoich obowiązków, syndyk masy upadłościowej jako likwidator będzie dążyć do odzyskania i realizacji aktywów spółki. Chce dokonać zwrotu wierzycielom” – powiedział David Hope, główny śledczy w Insolvency Service.

Kryptoprzestępczość rośnie

Ponieważ kryptowaluty nabierają rozpędu, przestępczość kryptograficzna stała się poważnym problemem, zmuszającym organy ścigania do badania nielegalnych transakcji blockchain.

W samym tylko 2020 roku około 10 miliardów dolarów zostało oszukanych w nielegalnych przepływach pieniężnych. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Chainalysis, a w 2021 wskaźnik przestępczości dramatycznie wzrósł do 14 miliardów dolarów całkowitych transakcji kryptowalutowych.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Kwiecień 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
BJ.jpg
Bartosz Juraszek
Entuzjasta kryptowalut i technologii blockchain. Aktywny w rynku od 2017 roku. Współtwórca i współpracownik wielu projektów kryptowalutowych. Od początku 2020 roku mocno związany z krypto-mediami. Od 2021 roku, członek Stowarzyszenia Blockchain Polska.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane