W piątek rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że dochodzenie upadłościowe Micasa WW Ltd i Remultex Ltd wykazało, że od lutego 2019 r. do grudnia 2020 r. firmy brały udział w oszustwach związanych z Bitcoinami, przekazując blisko 1,3 miliona funtów za pośrednictwem swoich kont bez żadnych śladów.
W komunikacie prasowym Wielka Brytania twierdzi, że obie firmy “pogrzebały się” podczas przesłuchania w sprawie niezarejestrowanych dużych transferów, zmuszając Sąd Najwyższy do nakazania likwidacji i zamknięcia ich kont z powodu braku odpowiedzialności.
Micasa, wraz z powiązaną firmą Remultex, zamknęły działalność po tym, jak rachunki nie wyjaśniały dużych płatności i niewłaściwego korzystania z pożyczek Bounce Back.
– czytamy w komunikacie prasowym.
Firmy nie mogą rozliczyć 50 000 GBP pożyczki
Śledczy, którzy prowadzili śledztwo, odkryli, że firmy przekazały pożyczkę zwrotną w wysokości 50 000 funtów. Był jeden zapis lub dokumentacja pokazująca, że przestrzegają zasad podczas przenoszenia jednorazowej sumy gotówki. Remultex miał pożyczkę zwrotną w wysokości 30 000 funtów, nawet jeśli jego konto nie kwalifikowało się do otrzymania środków.
Firma została zidentyfikowana jako potencjalnie zaangażowana w oszustwo kryptowalutowe. Chociaż brak dokumentacji księgowej oznaczał, że nie można było zweryfikować, czy jej działalność była legalną działalnością handlową. Śledczy ustalili, że zabezpieczyła pożyczkę zwrotną w wysokości 50 000 funtów (BBL). Chociaż nie było również dowodów na to, że firma kwalifikuje się do programu zgodnie z zasadami programu.
– ogłoszono w komunikacie prasowym.
Sędzia Sądu Najwyższego w Manchesterze orzekł, że w najlepszym interesie publicznym jest zamknięcie firm. Biorąc pod uwagę fakt, że naruszają one politykę handlową i działają bez komercyjnego „prawa”, co doprowadziło do nielegalnych transferów pieniężnych.
„W ramach swoich obowiązków, syndyk masy upadłościowej jako likwidator będzie dążyć do odzyskania i realizacji aktywów spółki. Chce dokonać zwrotu wierzycielom” – powiedział David Hope, główny śledczy w Insolvency Service.
Kryptoprzestępczość rośnie
Ponieważ kryptowaluty nabierają rozpędu, przestępczość kryptograficzna stała się poważnym problemem, zmuszającym organy ścigania do badania nielegalnych transakcji blockchain.
W samym tylko 2020 roku około 10 miliardów dolarów zostało oszukanych w nielegalnych przepływach pieniężnych. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Chainalysis, a w 2021 wskaźnik przestępczości dramatycznie wzrósł do 14 miliardów dolarów całkowitych transakcji kryptowalutowych.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
