Sam Bankman-Fried, były szef giełdy kryptowalut FTX, raczej nie uniknie poważnej kary. Takiego zdania jest były prawnik SEC, John Reed Stark. Opublikował on na Twitterze wątek ze swoimi prognozami dotyczącymi przebiegu procesu Sama, który właśnie się rozpoczął. Według eksperta, oskarżenie przeciwko byłemu magnatowi krypto jest tak potężne, że powinien on przygotować się na długą karę pozbawienia wolności. Dlaczego? Są ku temu trzy powody.
Świadkowie w sprawie Bunkman-Fried.
Mały spoiler: po stronie oskarżenia przeciwko oskarżonemu są prawnicy z Departamentu Sprawiedliwości USA. Ekspert zauważył w swoich publikacjach, że nie przegapią oni takiej ” okazji” do przeprowadzenia doskonałej sprawy.
“Rzadko w historii spraw karnych dotyczących oszustw finansowych zespół Departamentu Sprawiedliwości USA miał tak nieograniczony dostęp do tak niezwykłej skarbnicy świadków i dowodów.”
Tak więc pierwszym powodem nie do pozazdroszczenia dla Sama jest “ogromna kupa kapusiów”, czyli jego własnych kolegów i znajomych. Wielu z nich również usłyszało poważne zarzuty i robią teraz wszystko, co w ich mocy, aby zmniejszyć swoją karę. Jak zauważył Stark, w pełni współpracują oni z organami ścigania:
“Każdy świadek opowie zakulisową historię FTX w skomplikowanej, dobrze przećwiczonej i skalibrowanej próbie przedstawienia fascynującej historii wieloaspektowego globalnego przedsięwzięcia przestępczego.”
Według źródeł CoinDesk, podczas sześciotygodniowego procesu prokuratorzy będą badać zeznania, dokumenty wewnętrzne, e-maile i góry innych dowodów. Wszystko to oficjalnie rzuci światło na fakt, że miliardy dolarów funduszy klientów zostały nielegalnie wykorzystane przez giełdę FTX, która na dodatek nie była świadoma tego, co się dzieje. I to właśnie świadkowie staną się niemal najważniejszym elementem całej sprawy, uważa ekspert.
Kto będzie zeznawał w sprawie FTX?
Na pierwszych rozprawach zeznawać będzie kilka ważnych osobistości. Przyjrzyjmy się pokrótce każdej z nich.
CAROLINE ELISSON
była szefowa Alameda Research i była dziewczyna Bankmana-Frieda. Jedna z niewielu osób, które były blisko Sama przez cały czas. Nawiasem mówiąc, to właśnie wyciek jej osobistych pamiętników do prasy w sierpniu 2023 r. doprowadził sędziego do cofnięcia kaucji Bankmana-Frieda i przeniesienia go do celi więziennej.
NICHAD SINGH
Był pomysłodawcą Alameda Research, a jakiś czas po powstaniu FTX objął wysokie stanowisko na giełdzie. Singh był jedną z trzech osób, które kontrolowały klucze do algorytmicznego mechanizmu handlowego FTX. Jako posiadacz klucza Singh mógł dowolnie przenosić fundusze giełdy. Był również wtajemniczony w wykorzystanie funduszy klientów Alameda.
GARY WANG
Współzałożyciel FTX i Alameda, prawa ręka Sama. Wang pełnił funkcję CTO w obu firmach. Znał również osobiście Bankmana-Frieda – ich przyjaźń rozpoczęła się na obozie matematycznym w szkole średniej, a później mieszkali w akademiku na uczelni MIT. Prokuratura uważa, że to za namową Wanga Alameda Research otrzymała nieograniczony dostęp do platformy transakcyjnej FTX.
ANDRIA VAN DER MERVE
Ekonomistka specjalizująca się w kompleksowych dochodzeniach dotyczących regulacji rynków finansowych. Jako ekspert w dziedzinie regulacji finansowych i ryzyka rynkowego, może zapewnić wgląd w to, w jaki sposób Bankman-Fried i jego otoczenie rzekomo spiskowali w celu naruszenia federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych i towarów.
PETER EASTON
Profesor na Uniwersytecie Notre Dame. Przedstawi sądowi przegląd wyników finansowych Alameda Research i FTX. W swoich zeznaniach omówi, w jaki sposób przechowywane były fundusze klientów i czy salda na rzeczywistych rachunkach bankowych odpowiadały saldom w wewnętrznej dokumentacji księgowej FTX.
THOMAS BISHOP
Konsultant korporacyjny, specjalizuje się w rachunkowości sądowej i kwestiach księgowych. Może zaoferować swój wgląd w “obliczenia wyników finansowych” dla FTX i Alameda w oparciu o “publicznie dostępne dokumenty i zapisy”. Jest świadkiem obrony, podobnie jak następujące trzy osoby.
BRIAN KIM
Analityk i naukowiec sądowy, opowie o wewnętrznej korespondencji między Bankmanem-Friedem a jego podwładnymi w FTX i Alameda.
JOSEPH PIMBLEY
Konsultant finansowy i ekspert ds. zarządzania ryzykiem. W swoich zeznaniach może pokazać przysięgłym, że problemy finansowe giełdy były spowodowane problemami technicznymi w jej kodzie, których Bankman-Fried nie był w stanie zauważyć. Prawnicy obrony powiedzieli, że zamierzają wezwać go do złożenia zeznań przeciwko Wangowi i Singhowi.
ANDREW DI WU
Jest profesorem finansów i technologii na Uniwersytecie Michigan. Będzie mówił o tym, jak działają giełdy kryptowalut i leżąca u ich podstaw technologia blockchain.
Co stanie się z Samem Bankmanem Friedem?
Po upadku FTX miejsce Bankmana-Frieda zajął doświadczony prawnik i specjalista ds. restrukturyzacji upadłości John Ray III. Zespół Raya wydał prawie 200 milionów dolarów na zbadanie giełdy kryptowalut w ciągu prawie roku jej działalności.
Prawnicy mają carte blanche, by zrobić wszystko, byle tylko dojść do prawdy w tak głośnej sprawie, uważa ekspert.
“Oskarżenie korzysta z owoców pracy wysoko opłacanego prywatnego legionu najlepszych na świecie śledczych, analityków, księgowych, prawników, kryptografów, technologów i tak dalej. Wszyscy oni są w pełni zmotywowani, aby uzasadnić swoje skandalicznie wygórowane opłaty.”
Wreszcie trzecim powodem jest sam Sam Bankman-Fried. W sądzie prawnicy nakłaniają swoich klientów do trzymania języka za zębami. Mimo to pełen zakres narzędzi prokuratury nie jest oczywisty. Nie są znane wszystkie dowody. Oskarżony ma prawo zachować milczenie, nie ma z tym problemu.
Ale czy Sam zachowa milczenie? Stark nie jest tego taki pewien.
“Od czasu upadku FTX, Bankman-Fried nie tylko zgodził się na wywiady z kilkoma mediami. Rozpoczął całą kampanię PR na rzecz swojego wsparcia. Twitter, podcasty, rozmowy z dziennikarzami: Sam po prostu odmawia milczenia. Czy jest szalony, czy po prostu chce wylać swoją duszę – to pytanie pozostaje otwarte nie tylko dla prawników, ale także dla psychologów.”
Podsumowanie
Sytuacja Sama Bankmana-Frieda zdecydowanie nie jest godna pozazdroszczenia. Eksperci są zgodni co do tego, że byłego przedsiębiorcę czekają dziesięciolecia za kratkami, a jemu samemu trudno pozbyć się perspektywy kary. Jednak sama sprawa i jej rozwój są w interesujące. Jest to szczególnie istotne dla byłych użytkowników FTX, którzy stracili pieniądze z powodu działalności Sama.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
