Firmy kryptowalutowe w Dubaju są bombardowane wnioskami o upłynnienie kryptowalut wartych miliardy dolarów przez Rosjan szukających finansowego schronienia dla swoich majątków.
Niektórzy zamożni Rosjanie wykupują nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), podczas gdy inni chcą wyciągnąć gotówkę, aby zainwestować ją gdzie indziej. Jedna z firm kryptowalutowych została zasypana prośbami od szwajcarskich brokerów o zlikwidowanie udziałów wartych 2 miliardy dolarów i więcej. Jeden z dyrektorów firmy powiedział:
W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy pięć lub sześć takich wniosków. Żadna z nich jeszcze nie doszła do skutku – po prostu przepadły w ostatniej chwili, co nie jest rzadkością, ale nigdy nie mieliśmy tak dużego zainteresowania.
Dodał też, że mieli jedną prośbę od szwajcarskiego brokera o sprzedaż 125 000 Bitcoinów (6 mld USD) dla klienta.
Szwajcarski sekretariat ds. ekonomicznych (SECO) powiedział, że aktywa kryptowalutowe podlegają tym samym sankcjom i restrykcjom, które nałożono na inne aktywa należące do osób objętych sankcjami. Obecne stanowisko Dubaju w sprawie konfliktu Rosja-Ukraina, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, jest neutralne. Wskazuje ono Rosjanom, że ich pieniądze są bezpieczne w Dubaju, atrakcyjnym miejscu dla superbogatych.
Jeden z pośredników nieruchomości powiedział:
Widzimy wielu Rosjan, a nawet Białorusinów, którzy przyjeżdżają do Dubaju i przywożą wszystko, co mogą przywieźć, nawet kryptowaluty.
Giełdy są współwinne sankcjom
Źródło powiedziało Reutersowi, że Rosjanie używali kryptowalut do kupowania nieruchomości w Dubaju, aby przenieść swoje aktywa z jurysdykcji, na które nałożono sankcje.
Giełdy kryptowalutowe Binance i Coinbase zapowiedziały, że zablokują konta Rosjan objętych sankcjami. W ten sposób chcą upewnić się, że kryptowaluty nie są wykorzystywane do omijania kar nałożonych przez zachodnie mocarstwa. Zapowiedziały również, że będą współpracować w tej sprawie z organami ścigania.
Zachodni dyplomaci wyrażają zaniepokojenie biernością Dubaju
Trzech dyplomatów z Zachodu powiedziało, że są coraz bardziej zaniepokojeni liczbą Rosjan szukających finansowego schronienia w ZEA. Wyrazili też obawy, że niektórzy z nich mogą działać w imieniu osób objętych sankcjami. Dwóch dyplomatów powiedziało, że wątpią, by Dubaj rozprawił się z rosyjskimi pieniędzmi. Wszystko ze względu na swoje neutralne stanowisko wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Jednocześnie inny ma nadzieję, że Zjednoczone Emiraty Arabskie pogodzą się z potencjalnym uszczerbkiem na reputacji, jaki mogą ponieść. Zastosują więc bardziej rygorystyczne środki.
Rodowód Dubaju jako miejsca wypoczynku przyciągał wielu rosyjskich turystów i nabywców nieruchomości, zarówno przed wojną, jak i w jej trakcie. Apurv Trivedi z Healy Consultants powiedział:
Zasadniczo próbują oni chronić się przed presją inflacyjną, która ma miejsce w stosunku do rosyjskiej waluty. Dlatego kryptowaluty są dla nich bardzo dobrym wyjściem, by zarządzać ryzykiem, które napotykają.
W marcu 2022 roku Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy umieściła Zjednoczone Emiraty Arabskie na “szarej liście”. Dołączyła tym samym do krajów. które będą poddane większej kontroli ze względu na przestępstwa finansowe i możliwość prania brudnych pieniędzy.
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieje regulator wirtualnych aktywów, który zwrócił się o informacje doradcze dotyczące prania brudnych pieniędzy.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
