Rosjanka Valeria “Bitmama” Fedyakina stoi w obliczu groźby 10 lat więzienia za oszustwo kryptowalutowe na kwotę 22 mln USD. Prawo wcześniej podejrzewało ją o zdradę, ale ostatnio oskarżono ją tylko o przestępstwa gospodarcze.
Fedyakina rzekomo oszukała co najmniej czterech rosyjskich biznesmenów, stosując fałszywy schemat płatności transgranicznych.
Rosjanka oszukuje w płatnościach transgranicznych
Zgodnie z niedawnym raportem New York Post, rosyjska influencerka Valeria “Bitmama” Fedyakina oczekuje procesu za domniemane oszustwo kryptowalutowe na kwotę 22 mln USD. Grozi jej 10 lat więzienia, jeśli zostanie uznana za winną. Funkcjonariusze aresztowali ją we wrześniu 2023 roku, a sprawa państwa opiera się na zeznaniach czterech oszukanych biznesmenów.
Rosjanka wykorzystywała kryptowaluty w płatnościach transgranicznych, które stały się szczególnie popularne w Rosji. Kraj ten doświadcza obecnie międzynarodowych sankcji od czasu inwazji na Ukrainę. Dlatego kryptowaluty mogą pomóc prywatnym i instytucjonalnym użytkownikom omijać te sankcje. Fedyakina rzekomo podawała się za pośrednika w tej właśnie dziedzinie.
Zgodnie z zeznaniami czterech oszukanych osób, Rosjanka przedstawiała się jako międzynarodowa przedsiębiorczyni i inwestorka. Miała ona pomóc rosyjskim biznesmenom przenieść pieniądze za granicę za pomocą kryptowalut. Obiecywała również “udoskonalić ofertę”, twierdząc, że nie będzie pobierać opłat za tę usługę, ale faktycznie zapłaci dodatkowo dzięki skomplikowanemu schematowi energetycznemu. Zamiast tego wszystko ukradła.
Podobno jej przestępstwa poszły znacznie dalej, a Fedyakina próbowała sfinansować wysiłki wojenne Ukrainy tymi aktywami. Ta informacja pojawiła się w poprzednich doniesieniach, a prokuratorzy państwowi najwyraźniej podejrzewali ją w pewnym momencie. Jednak bardziej aktualny artykuł z rosyjskiego państwowego medium TASS szeroko cytuje dokumenty sądowe:
“Organ śledczy zakończył dochodzenie w sprawie kryminalnej przeciwko Valerii Sergeevnej Fedyakinie, która popełniła oszustwo. Była to kradzież cudzej własności przez oszustwo, na szczególnie dużą skalę. W ostatecznej wersji oskarżono ją o popełnienie czterech przypadków oszustwa, a cztery osoby zostały uznane za poszkodowane w sprawie.”
W skrócie, nie ma mowy o zdradzie stanu. TASS twierdzi, że Rosjanka była w ciąży w momencie aresztowania i od tego czasu urodziła dziecko.
Może ona wnioskować o łagodniejszy lub odroczony wyrok z tego powodu. Taka pobłażliwość nie byłaby odpowiednia dla kogoś, kto bezpośrednio wspiera wrogie działania wojenne.
Mimo wszystko, sprawa Fedyakiny wskazuje na szczególne zagrożenie w sektorze krypto. Rosną przypadki zaawansowanych prób phishingu, a jej działania opierały się na bardzo realnym przypadku użycia w Rosji.
Oszuści często mają legalną otoczkę i celują w zdesperowane osoby. Kilka rozwiązań bezpieczeństwa może pomóc zminimalizować osobiste ryzyko użytkowników.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
