W ramach szerszego dochodzenia w sprawie oszustwa, południowokoreańscy prokuratorzy dokonali nalotu na dom współzałożyciela Terraform Labs, Daniela Shina.
Bloomberg potwierdził serię nalotów przeprowadzonych przez Koreański Wspólny Zespół Śledczy ds. Przestępstw Finansowych i Papierów Wartościowych na giełdy kryptowalutowe i biura. Wśród nich znalazła się również rezydencja współzałożyciela Terra i biuro jego aplikacji płatniczej Chai Corp. Sprawa ma związek z zarzutami, że oszustwa mogły spowodować upadek stablecoina TerraUSD (UST).
Władze na początku tego tygodnia przeprowadziły naloty w 15 lokalizacjach, w tym w Bithumb, Upbit, Coinone i czterech innych giełdach. W ten sposób chciały zbadać sprawę oszustw związanych z krachem TerraUSD i Luna Classic (LUNC).
Śledczy podobno przeszukali i odkryli pewne dowody na niewłaściwe postępowanie pracowników Terraform.
Zespół bada obecnie potencjalny transfer środków do różnych firm należących lub prowadzonych przez Do Kwona w celu uchylenia się od podatków. W związku z tym pod uwagę brana jest również firma Shina.
Podejrzane przepływy
Państwowe media poinformowały niedawno, że władze wykryły podejrzany przepływ pieniędzy za pośrednictwem spółki zależnej – Flexi Corporation.
Popularna firma Uppsala Security zapewniła, że portfel stojący za atakiem na Terra w rzeczywistości własnością lub był kontrolowany przez Terraform Labs lub Luna Foundation Guard.
W następstwie historycznego upadku Terra, południowokoreański minister sprawiedliwości Han Dong-hoon spotkał się z głównymi urzędnikami amerykańskiej Grupy Zadaniowej ds. Papierów Wartościowych i Towarów.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
