Amerykański organ nadzoru branży finansowej ostrzega osoby fizyczne, aby zachowały ostrożność przed wejściem w kryptowaluty, powołując się na ciągłą obecność złośliwych oszustów.
Jak stwierdzono w raporcie: “Firmy członkowskie, które chcą zaangażować się w działalność związaną z aktywami kryptograficznymi, powinny zidentyfikować i zająć się odpowiednimi wyzwaniami i zagrożeniami związanymi z regulacjami i zgodnością.”
SponsoredFINRA deklaruje, że kryptowaluty są narażone na “schematy manipulacyjne”
Organ Regulacyjny Branży Finansowej (FINRA) opublikował swój raport roczny za 2024 roku, w którym przedstawił swoje uwagi na temat różnych sektorów wymogów sprawozdawczych dla organu regulacyjnego. Obejmuje to przestępstwa finansowe, działalność firm, komunikację i sprzedaż, integralność rynku i zarządzanie finansami.
Jednak w tym roku FINRA uwzględnia również rozwój aktywów kryptograficznych.
Raport podkreśla ciągłe zaangażowanie złośliwych hakerów i oszustów w tej przestrzeni. Dodatkowo wyjaśniając, że będą oni wykorzystywać aktywa o niskiej kapitalizacji rynkowej, aby oszukać inwestorów.
“Złe podmioty wykorzystują zainteresowanie inwestorów aktywami kryptograficznymi i technologią blockchain, angażując się w schematy manipulacyjne podobne do tych, które istnieją na rynku akcji, w tym te, które są powszechnie kojarzone z tanimi papierami wartościowymi.”
Regulator zwrócił jednak uwagę, że rozbieżności między scentralizowanymi i zdecentralizowanymi giełdami mogą również zapewnić przewagę złośliwym podmiotom.
W raporcie podkreślono:
“Dodatkowe formy nadużyć rynkowych z udziałem aktywów kryptograficznych mogą wynikać z różnic w ich strukturze rynkowej.”
Chainalysis niedawno zwróciła uwagę na powszechne w branży kryptowalut – zatwierdzone oszustwa phishingowe. W tym schemacie złośliwy gracz oszukuje ofiarę, aby zatwierdziła złośliwą transakcję blockchain.
Alarmujący roczny wolumen kradzieży aktywów cyfrowych
Tymczasem BeInCrypto niedawno poinformował, że platforma anty-oszustw Scam Sniffer ujawniła alarmującą ilość skradzionych kryptowalut w 2023 roku. Było to spowodowane coraz bardziej wyrafinowanymi oszustwami phishingowymi.
“W ubiegłym roku Scam Sniffer monitorował tych Drainerów Portfela, którzy ukradli prawie 295 milionów dolarów amerykańskich aktywów od około 324 000 ofiar.”
Jednakże, chociaż hacki mają rozległy wpływ, społeczność zwykle reaguje szybko, zwykle w ciągu 10-50 minut.
Tymczasem Scam Sniffer zauważa, że zrzuty, ruch organiczny, płatne reklamy i głębokie linki Discord nie są tak łatwe do wykrycia.
