Najnowszy raport od Fortune twierdzi, że przestępcy wciąż znacznie częściej używają gotówki niż kryptowalut w nielegalnych działaniach na całym świecie. W przeszłości krypto zdobyło złą reputację przez afery Silk Road, ale liczby przestępstw z wykorzystaniem aktywów cyfrowych są niewielkie w 2024 roku.
Autorzy raportu stanowczo stwierdzili, że kryptowaluty jest cennym aktywem dla społeczeństwa przestrzegającego prawa.
Czy kryptowaluty to aktywo dla przestępców?
Crypto Information Sharing and Analysis Center (ISAC), organizacja non-profit skupiająca się na bezpieczeństwie ekosystemu kryptowalut, opublikowała raport na temat przestępców w tej branży. Mimo dawnej reputacji jako centrum nielegalnych działań, raport twierdzi, że przestępcy znacznie chętniej wybierają gotówkę do swoich działań. Współautor badania, Robert Whitaker mówi w wywiadzie:
“Gotówka zawsze będzie królem. [Krypto] jest przyjazne dla organów ścigania, ponieważ posiada niezmienne i publiczne rejestry. Gotówkę jest znacznie trudniej śledzić.”
Ten wniosek potwierdza wcześniejsze dane z branży o ogólnym spadku wykorzystania krypto w przestępczości. Crypto ISAC chciało dokładnie przyjrzeć się historii tego trendu, aby przekonać decydentów i grupy adwokackie, że technologia blockchain jest cennym narzędziem dla społeczeństwa przestrzegającego prawa.
Każde spojrzenie na historię przestępczości w sektorze kryptowalut musi zacząć od Silk Road. Gdy strona zamknęła się w 2013 roku, przechodziło przez nią prawie 20% wszystkich transakcji Bitcoina. Oczywiście ten niesławny incydent mocno przyczynił się do niechlubnej reputacji dla całego sektora.
Sektor krypto jest narzędziem prawa
Jednakże Crypto ISAC dodaje, że gotówkę używa się do wysoce zaawansowanych metod prania pieniędzy i podobnych przestępstw o bardzo dużej wartości. Nawet najbardziej rozpowszechnione przypadki przestępstw związanych z krypto, jak unikanie sankcji, są minimalne w porównaniu z tymi samymi przestępstwami popełnianymi gotówką. Kluczowym powodem tego jest zwiększona regulacja w sektorze kryptowalut.
Raport stanowczo twierdzi, że publiczne, niezmienne rejestry sprawiają, że kryptowaluty są niegościnnym miejscem dla nielegalnych transakcji. Ponadto regulacje takie jak przepisy o znajomości transakcji (KYT) przekształcają dane z giełd w cenne informacje dla organów ścigania. Jako dowód Crypto ISAC wskazuje na ogromny spadek przestępczości związanej z kryptowalutami w ciągu ostatnich kilku lat.
Ostatecznie raport kończy się wezwaniem do działania, identyfikując sposoby na dalsze zmniejszenie przestępczych transakcji krypto. Crypto ISAC sugeruje skupienie się na globalnych standardach zgodności, co utrudnia tworzenie bezpiecznych przystani dla przestępstw. Raport kończy:
“Aby stworzyć jak najbezpieczniejsze środowisko, potrzebna jest międzynarodowa współpraca z regulatorami, organami ścigania i odpowiedzialnymi podmiotami w branży krypto. Muszą wspólnie opracowywać standardy i najlepsze praktyki, aby zwalczać i zapobiegać nielegalnym działaniom. Tylko dzięki takiej współpracy branża będzie zawsze o krok do przodu.”
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
