Opublikowany wczoraj raport autorstwa firmy analitycznej Chainalysis to ponura lektura dla branży, która stara się przyciągnąć nowych użytkowników.
Raport 2023 Crypto Crime sugeruje, że w 2022 roku około 25% wszystkich nowych tokenów kryptowalutowych było schematami pump and dump.
Biorąc pod uwagę ścisłe kryteria Chainalysis do zaklasyfikowania jako scam, jest prawdopodobne, że liczba ta jest faktycznie znacznie wyższa.
Firma zajmująca się analizą kryptowalut przyjrzała się wszystkim tokenom uruchomionym na Ethereum i BNB w 2022 roku. Tokeny były brane pod uwagę tylko wtedy, gdy osiągnęły minimum dziesięć swapów i cztery kolejne dni handlowe w ciągu tygodnia od uruchomienia. W oparciu o te zasady całkowita liczba tokenów spadła do 40 521.
Następnie zakwalifikowały się tylko te tokeny, których cena spadła o 90% lub więcej w pierwszym tygodniu handlu. W oparciu o te parametry, aż 9902 lub 24% z 40 521 tokenów poddanych analizie wskazywało na aktywność typu pump and dump.
Jeden oszust może stać za 264 schematami pump and dump
Pump and dump w kryptowalutach to sytuacja, w której grupa osób współpracuje, aby sztucznie zawyżać cenę wybranego aktywa cyfrowego. Tworzą szum i podniecenie przed sprzedażą własnych tokenów z zyskiem, pozostawiając innych ze stratami. Jest to uważane za formę oszustwa w zakresie papierów wartościowych i manipulacji rynkowej. Dlatego działalność taka jest nielegalna w większości krajów.
Niestety, schematy te stały się powszechne w kryptowalutach. Naciągaczom łatwo jest wprowadzić na rynek nowy token, kontrolować podaż i wolumen handlu, a także ustalić wysoką cenę. Anonimowe zespoły umożliwiają powtarzającym się przestępcom przeprowadzanie wielu schematów bez żadnych reperkusji.
Chainalysis zidentyfikował jednego oszusta, który mógł potencjalnie stać za 264 schematami pump and dump w 2022 roku.
Znaki rozpoznawcze tego schematu obejmują nagły skok w zainteresowaniu i cenie, ogromny wzrost wolumenu handlu i brak fundamentów, które sprawiłyby, że token jest wart zakupu.
Możesz przeczytać pełny raport tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
