Prokuratorzy federalni badają inwestycję Sama Bankman-Frieda o wartości 300 milionów dolarów w fundusz hedgingowy Modulo Capital, znajdujący się na tym samym terenie co FTX.
Prokuratorzy badają, czy Bankman-Fried zainwestował fundusze klientów FTX w Modulo Capital. Jest to czas, gdy Alameda Research cierpiała z powodu upadków innych firm kryptowalutowych.
Prokuratorzy SBF przyglądają się inwestycji w Modulo
Władze podejrzewają, że Bankman-Fried zainwestował w fundusz hedgingowy poprzez sprzeniewierzone fundusze klientów FTX.
Prokurator z Bahamów ujawnił swoją wiedzę o istnieniu funduszu hedgingowego podczas przesłuchania Bankman-Frieda za kaucją w Nassau na Bahamach, zanim były dyrektor generalny FTX został wydany do USA.
Bankman-Fried podobno poznał założycieli Modulo Duncan Rheingans-Yoo i Xiaoyun Zhang podczas swojej pracy w firmie quant tradingowej Jane Street Capital. Później rzekomo zainwestował około 300 milionów dolarów w fundusz hedgingowy, zanim FTX złożył wniosek o upadłość w listopadzie 2022 roku.
Według New York Timesa, prawnicy zajmujący się sprawą upadłości FTX wymienili również fundusze jako potencjalne źródło rekultywacji dla masy upadłościowej giełdy.
Profesor University of Georgia ds. upadłości Lindsey Simon zauważył:
“Skupienie się na dużych, wątpliwych transakcjach na rzecz funduszu, firmy lub osoby z bliskimi powiązaniami z dłużnikiem przed złożeniem wniosku o upadłość jest w zasadzie nisko wiszącym owocem w sprawie upadłościowej.”
Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach w grudniu 2022 roku po upadku FTX, gdzie rzekomo nadużył funduszy klientów, aby ratować powiązanego market makera Alameda Research. Były prezes Alameda Research Caroline Ellison był podobno przeciwny inwestycji Bankman-Frieda w Modulo.
Bankman-Fried ma teraz osiem zarzutów karnych w Stanach Zjednoczonych, w tym oszustwo przewodowe, spisek w celu prania pieniędzy i naruszenia finansowe kampanii politycznych. Osobno, SEC oskarżyła absolwenta MIT o nadużycie 1,8 miliona dolarów w funduszach inwestorów.
Prokuratorzy zamykają się w aktywach byłego CEO przed procesem w 2023 roku
Oficjalni prokuratorzy zajmują się aktywami Sama Bankmana-Frieda, przygotowując się do jego procesu, który odbędzie się w październiku 2023 roku.
Prokuratorzy niedawno zajęli 50 milionów dolarów z konta Sama Bankman-Frieda w Farmington State Bank w stanie Waszyngton, gdzie Alameda rzekomo zainwestował 11,5 miliona dolarów.
Farmington State Bank znajduje się w Farmington, WA, mieście liczącym zaledwie 146 mieszkańców. Prokuratorzy badają również trzy konta Binance pod nazwiskiem Bankman-Frieda.
W piątek, 20 stycznia 2023 roku, urzędnicy oskarżający Bankman-Frieda zajęli udziały współzałożyciela FTX u brokera internetowego Robinhood Markets. Około trzy dni później Bankman-Fried wystawił na sprzedaż dom miejski w Waszyngtonie za 3,28 mln dolarów.
Postępowanie prokuratorów federalnych w sprawie Modulo prawdopodobnie wpłynie na podobne działania dotyczące innych inwestycji Bankmana-Frieda, których łączna wartość wynosi około 4,6 miliarda dolarów. Były miliarder zainwestował m.in. w twórcę Bored Ape Yacht Clubs, Yuga Labs oraz firmę zajmującą się sztuczną inteligencją o nazwie Anthropic.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
