CEO CoinSwitch Ashish Singhal wszedł na Twittera 27 sierpnia 2022 roku, aby zapewnić opinię publiczną, że jego ostatnie zaangażowanie z Dyrekcją Egzekucyjną nie ma nic wspólnego z praniem pieniędzy.
Singhal mówi, że firma otwarcie omówiła swój model biznesowy i środki zgodności i “w pełni współpracuje” z Dyrekcją Egzekucyjną – Bengaluru. Zaangażowanie firmy w watchdog nie było związane z praniem pieniędzy, Singhal podkreślił w wątku na Twitterze.
Odpowiedź Singhala pojawiła się po tym, jak urzędnicy z indyjskiej Dyrekcji Egzekucyjnej dokonali nalotu na pięć lokali CoinSwitch. W ramach szerszego dochodzenia w sprawie możliwych naruszeń ustawy o zarządzaniu wymianą walutową przez indyjskie giełdy.
Singhal odmawia komentarza
Nienazwane źródło powiedziało Reutersowi, że agenci zaangażowali CoinSwitch w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących wymiany walut, potwierdzają wcześniejszy raport Be[In]Crypto.
Podczas gdy Singhal odmówił komentarza na temat charakteru zaangażowania CoinSwitch w egzekwowanie prawa, powołując się na obawy dotyczące poufności. Wskazał, że Indie potrzebują wyraźniejszego podejścia regulacyjnego do kryptowalut, aby firmy mogły zrozumieć swoje zobowiązania prawne.
Singhal podkreślił, że Indie nie są osamotnione w swojej próbie skategoryzowania kryptowalut do konkretnej klasy aktywów. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Australia zmagają się z tą kwestią. W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest nieugięta, że kryptowaluty są papierami wartościowymi. Obecnie prowadzi dochodzenie w sprawie Coinbase za notowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych.
W Australii, niedawno ogłoszone ćwiczenie “token-mapping” pomoże organom regulacyjnym zbadać istniejące ramy licencyjne struktury organizacyjne i obowiązki depozytariuszy aktywów, aby lepiej regulować przestrzeń kryptowalutową.
Singhal wierzy, że kryptowaluty mogą zrewolucjonizować internet i powtarza zobowiązanie firmy do “robienia dobrze” użytkownikom. CoinSwitch jest wspierany przez potęgę venture capital Andreessen Horowitz, Tiger Global i Coinbase Ventures.
ED na ścieżce wojennej nie tylko z CoinSwitch
Dyrekcja ds. Egzekucji rozpoczęła różne sondy dotyczące firm kryptowalutowych od czerwca 2021 roku, kiedy to wezwała kierownictwo WazirX do złożenia wyjaśnień dotyczących transakcji z chińskimi kontrahentami o łącznej wartości ponad 350 milionów dolarów.
Około miesiąc później wezwał czołowych dyrektorów kryptowalut, aby sprawdzić, czy ich firmy naruszyły zasady wymiany walut.
Następnie ED zamroziła aktywa bankowe dyrektora operatora WazirX, Zanmai Lab Private, zajmując ponad 8 milionów dolarów.
Wkrótce aktywa Vauld, innej giełdy kryptowalut, zostały zamrożone. Ponieważ ED badał giełdę za rzekome umożliwienie 16 drapieżnym firmom fintechowym wpłacania środków do portfeli kontrolowanych przez Yellow Tune Technologies.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
