Firma Elliptic zajmująca się zarządzaniem ryzykiem kryptowalutowym ujawniła, że łączna kwota nielegalnych środków wypranych za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd (DEX), mostów cross-chain i usług swapu monet wzrosła do 7 miliardów dolarów.
W raporcie stwierdzono:
“Nasze najnowsze dane sugerują, że szybko staje się to preferowaną metodą prania pieniędzy dla szeregu cyberprzestępstw.”
Przestępstwa prania środków z pomocą krypto przekraczają przewidywany wzrost
Niedawny raport pokazuje, że najnowsze dane przekroczyły wcześniejsze prognozy Elliptic:
“Oszacowaliśmy wówczas, że ta kwota 4,1 USD wzrośnie do 6,5 mld USD do końca 2023 roku i 10,5 mld USD do 2025 roku. Nasze najnowsze obliczenia na poziomie 7 miliardów dolarów pokazują jednak, że przestępczość cross-chain rośnie w szybszym tempie niż przewidywano.”
Pranie pieniędzy w kryptowalutach polega głównie na wymianie kryptowalut między różnymi tokenami i blockchainami. Często określa się ją jako działalność przestępcza typu cross-chain.
Przestępcy wykorzystują tę metodę do ukrywania środków pozyskanych różnymi sposobami, w tym oszustw i kradzieży kryptowalut.
Ponadto firma przyznaje, że jej wcześniejsze szacunki dotyczące osiągnięcia łącznej kwoty 6,5 miliarda dolarów do końca roku mogą już nie być prawdziwe. Wynika to z obecnych wskaźników przekraczających początkowe prognozy.
Elliptic zwraca uwagę na dwa czynniki przyczyniające się do wzrostu przestępczości cross-chain.
Po pierwsze, przestępcy coraz częściej skłaniają się ku kryptowalutom innym niż Bitcoin. W szczególności kryptowaluty, które oferują funkcje takie jak anonimowość i stabilność. Stablecoiny powiązane z walutami wspieranymi przez rząd zostały zauważone jako coraz bardziej popularny wybór z tego powodu.
BeInCrypto wcześniej informowało, że udział Bitcoina w przestępczej działalności blockchain znacznie się zmniejszył w ciągu ostatnich kilku lat. W 2022 roku stanowił on 19% nielegalnego wolumenu w ramach działalności blockchain, w przeciwieństwie do 2020 roku, kiedy to stanowił 97%.
Według byłej szefowej działu doradztwa technicznego w zakresie kryptowalut w Elliptic, Tary Annison, przestępcy preferują Tether (USDT) i USD Coin (USDC), ponieważ uważają je za łatwiejsze do zdobycia.
W momencie publikacji cena Bitcoina wynosiła 27 821 USD.
Raport wskazuje jednak, że przestępcy przyjmują strategie cross-chain, aby przechytrzyć władze. Ma to na celu ukrycie ich nieuczciwie zarobionych zysków i wyprzedzenie organów ścigania:
“Ponadto, jak ujawniliśmy niedawno w innym miejscu, działania organów ścigania, takie jak konfiskaty i sankcje, są coraz częściej ukierunkowane na tradycyjne granice przestępczości kryptowalutowej. Powoduje to tak zwany efekt ‘wypierania przestępczości’, w którym oszuści i przestępcy zwracają się ku przestępczości cross-chain jako alternatywie.”
BeInCrypto wcześniej informowało, że pranie pieniędzy cross-chain jest nowym, ale szybko rosnącym trendem. W pierwszej połowie 2022 roku odnotowano znaczny wzrost o 58% kradzieży ułatwionych przez mosty cross-chain w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
