Emitent stablecoina Tether zamroził środki zgromadzone na wszystkich 131 portfelach TRON objętych sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) w dniu 1 lipca w ramach zaktualizowanej listy dotyczącej ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Zgodnie z danymi firmy analitycznej Chainalysis, dodano 134 adresy kryptowalut jako identyfikatory tej grupy, z czego 131 na TRON (TRX) oraz 3 na Monero (XMR).
Portfele ISIS-K otrzymały ponad 1,4 mln USD od 2023 roku
Firma Chainalysis poinformowała, że wskazane portfele TRON otrzymały więcej niż 1,4 mln USD od 2023 roku i przesłały ponad 880 000 USD. Kilka adresów przekazało środki do syryjskich kantorów krypto, a szerszy klaster wykazał dużą ekspozycję na główne serwisy.
Obserwuj nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
ISIS-K działa na terenie Afganistanu, Pakistanu oraz w części Azji Środkowej. OFAC pierwszy raz uznał grupę za Specjalnie Wyznaczoną Grupę Terrorystyczną we wrześniu 2015 roku. Jej medialne ramię, Fundacja Medialna al-Azaim, zbierało darowizny w kryptowalutach poprzez strony internetowe i komunikatory.
Historycznie indywidualne darowizny były niskie, co odzwierciedlało skromne możliwości wspierających – podaje Chainalysis.
“Chainalysis zebrał historyczne adresy do darowizn na Tron, Monero oraz Bitcoin.”
Aktualizacja z 1 lipca następuje po czerwcowej akcji OFAC wobec syryjskich firm usług płatniczych, które wypłacały środki finansującym ISIS. Wcześniej, w 2023 roku, OFAC wskazał powiązanego z Malediwami operatora Ali Shafiu, którego portfel TRON był powiązany z adresami wpłat powiązanymi z irańskimi giełdami, jak ustaliła Chainalysis.
Reakcja Tether wpisuje się w szerszy trend prywatnych firm, które blokują nielegalne środki obok działań rządowych. BeInCrypto informowało w maju, że jednostka T3 Financial Crime Unit, działająca razem z TRON oraz TRM Labs, zamroziła już ponad 450 mln USD w nielegalnych kryptowalutach od września 2024 roku.
Giełdy podejmują podobne działania. Coinbase zamroził ponad 3 mln USD powiązanych z sieciami oszustw w Azji Południowo-Wschodniej podczas akcji Departamentu Sprawiedliwości USA.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby zobaczyć ekspertów i dziennikarzy dzielących się wiedzą
