Podczas wydarzenia inauguracyjnego nadinspektor Ip Cheuk-yu z Biura Cyberbezpieczeństwa i Przestępczości Technologicznej (CSTCB) omówił zagrożenia stwarzane przez Web3. Powiedział uczestnikom, że przestępstwa takie jak oszustwa, hakowanie, kradzieże i przestępstwa seksualne stanowią zagrożenie w metaverse.
Wydarzenie w Hongkongu skupiło się również na wykorzystaniu zasobów cyfrowych przez współczesnych cyberprzestępców i postępach poczynionych w zwalczaniu przestępczości kryptograficznej.
W komunikacie prasowym towarzyszącym premierze policja w Hongkongu podała, że w 2022 roku miasto odnotowało 2336 przestępstw związanych z aktywami wirtualnymi. Doprowadziły one do strat w wysokości 1,7 miliarda dolarów dla ofiar.
W pierwszym kwartale tego roku zgłoszono już 663 takie przypadki. Co niepokojące, w ciągu zaledwie trzech miesięcy zgłoszone straty wyniosły 570 milionów dolarów, co stanowi 75-procentowy wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku.
W komunikacie stwierdzono, że większość z tych przypadków dotyczyła inwestycji w aktywa wirtualne. Ostrzegają:
“Przestępcy wykorzystali brak wiedzy społeczeństwa na temat wirtualnych aktywów i zwabili ich do nieistniejących inwestycji.”
Regulator z Hongkongu aktualizuje przepisy AML
Wraz z nową platformą metaverse, w tym tygodniu Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych w Hongkongu (HKSRC) wydała zaktualizowane wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Przewodnik HKSRC szczegółowo opisuje, w jaki sposób przestępcy wykorzystują aktywa cyfrowe do prania pieniędzy. Następnie rozszerza kroki, jakie instytucje finansowe mogą podjąć, aby uchronić się przed przyłapaniem na nielegalnej działalności.
Nowe zasady będą miały zastosowanie do wszystkich firm, które mają do czynienia z wirtualnymi aktywami. Zmiany obejmują ulepszone wymagania dotyczące znajomości klienta (KYC) i należytej staranności.
Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi instytucje, które ułatwiają transakcje kryptowalutowe o wartości 8000 RMB lub wyższej, muszą gromadzić informacje identyfikujące zarówno nadawcę, jak i odbiorcę.
Walka z przestępczością cyfrową na arenie międzynarodowej
Egzekwując ulepszone zasady KYC, Hongkong zwiększa wysiłki, aby zapobiec przepływowi brudnych pieniędzy przez miasto. Firmy będą musiały przeprowadzać kontrole KYC niezależnie od tego, gdzie znajdują się ich klienci.
Hongkong stanie się zatem mniej atrakcyjnym miejscem docelowym dla podmiotów przestępczych wykorzystujących kryptowaluty do ukrywania swojej tożsamości.
Poza Hongkongiem, inne jurysdykcje również dostosowują swoje ramy AML, aby nadążyć za wykorzystaniem zasobów cyfrowych przez sieci przestępcze. Na przykład w tym tygodniu Japonia ogłosiła również bardziej rygorystyczne przepisy AML dotyczące transferów kryptowalut.
W szczególności kraj ten nałoży tak zwaną “zasadę podróży”.
Wraz z wprowadzeniem zasady podróży, giełdy kryptowalut będą musiały zapewnić, że szczegóły dotyczące nadawcy są udostępniane innym stronom.
Ostatecznie, jeśli mają być skuteczne, wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości muszą być tak międzynarodowe, jak same sieci przestępcze.
W tym celu w zeszłym miesiącu poinformowano, że Internal Revenue Service (IRS) rozmieści agentów cybernetycznych na arenie międzynarodowej w celu zbadania wykorzystania kryptowalut w przestępstwach finansowych.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
