Niedawny raport firmy analitycznej Chainalysis ujawnił, że oszustwa kryptowalutowe wygenerowały co najmniej 9,9 mld USD strat w 2024 roku. Największym czynnikiem tego wzrostu były oszustwa typu “ubijanie świni” (“pig butchering”).
Schematy typu “ubijanie świni” często łączą oszustwa inwestycyjne z romantycznymi. W tych działaniach sprawcy budują zaufanie z ofiarami, zanim przekonają je do inwestowania w fałszywe platformy kryptowalutowe.
Chainalysis ujawnia rosnące zagrożenie oszustwami typu “ubijanie świni”
Chainalysis ostrzega, że szacowane 9,9 mld USD dochodów z oszustw w 2024 roku jest prawdopodobnie zaniżone. Ostateczne liczby mogą przekroczyć 12 mld USD. Raport podkreśla wzrost liczby przypadków “ubijania świni” o prawie 40% rok do roku, co stanowi 33,2% całkowitych dochodów z oszustw kryptowalutowych.
Zgodnie z raportem, wiele z tych scamów pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Ponadto raport podkreśla coraz większe wyrafinowanie oszustów. Przykładem są nielegalne usługi takie jak Huione Guarantee – jest to platforma peer-to-peer (P2P) ułatwiająca oszustwa. Konkretnie, jest to rynek zbudowany na Telegramie, obsługujący oszustów z Azji Południowo-Wschodniej, w tym tych odpowiedzialnych za oszustwa typu “ubijanie świni”.
Ta platforma dostarcza oszustom narzędzia do prania pieniędzy, skradzione dane osobowe i usługi zarządzania mediami społecznościowymi. Od 2021 roku Huione Guarantee przetworzyło ponad 70 mld USD w transakcjach kryptowalutowych, umacniając swoją rolę w ekosystemie oszustw.
Badania ujawniły również niedawne uruchomienia przez Huione Guarantee, stablecoina USDH i projektu blockchain Xone. Te uruchomienia wzbudziły obawy o nowe możliwości dla oszustów do ukrywania swoich transakcji.
Raport wspiera niedawny incydent, w którym Tether zamroził 29,62 mln USDT powiązanych z działalnością przestępczą w Kambodży związaną z grupą Huione. Niedawno Elliptic również ujawnił Huione Guarantee jako rynek wart miliardy dolarów dla oszustów internetowych.
Generatywna AI i inne metody oszustw kryptowalutowych
Chainalysis podkreśla również rolę generatywnej AI w dalszym doskonaleniu taktyk oszustw, umożliwiając oszustom podszywanie się pod ofiary. Pomaga im to ominąć weryfikację tożsamości i tworzyć bardzo przekonujące fałszywe platformy inwestycyjne.
Oprócz oszustw typu “ubijanie świni” i generatywnej AI, inne metody oszustw kryptowalutowych odnotowały znaczny wzrost w 2024 roku:
- Address Poisoning: Oszuści wysyłają małe transakcje z adresów, naśladując kontakty ofiary i wprowadzając ją w błąd, aby przelała środki na fałszywe portfele.
- Drenaże kryptowalut: Ataki phishingowe wzrosły o 170%, z incydentami związanymi z fałszywymi airdropami amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC).
- Oszustwa na żywo i szantaż: Oszustwa z użyciem deepfake generowanych przez AI i taktyki szantażu stały się bardziej powszechne.
- Oszustwa związane z zatrudnieniem: Oszuści podszywają się pod legalne firmy, wprowadzając ofiary w błąd, aby płaciły fałszywe opłaty za szkolenia lub depozyty podatkowe.
Wykorzystanie bankomatów kryptowalutowych w oszustwach również gwałtownie wzrosło. Według Chainalysis amerykańskie FBI zgłosiło dziesięciokrotny wzrost strat konsumentów od 2020 roku. Oszuści często wykorzystują te bankomaty do odbierania środków od ofiar, które są przekonane, że dokonują legalnych płatności. We fragmencie raportu czytamy:
“Chociaż bankomaty kryptowalutowe są używane do legalnych celów, są również popularne wśród oszustów, a w ostatnich latach FBI otrzymało tysiące zgłoszeń o cyberprzestępcach korzystających z bankomatów kryptowalutowych do odbierania wypłat za oszustwa.”
Chainalysis przytacza również przypadek, w którym oszuści oszukali obywatela USA, aby wpłacił 15 000 USD do bankomatów Bitcoin pod pretekstem naprawy wirusa komputerowego. Władze interweniowały, odzyskując część środków.
Na podstawie tych ustaleń, Chainalysis uznaje rosnące wyzwania dla agencji ścigania w zwalczaniu oszustw kryptowalutowych. Chociaż scentralizowane giełdy (CEX) pozostają głównym kanałem do prania nielegalnych funduszy, wzrost platform zdecentralizowanych finansów (DeFi) komplikuje śledzenie aktywów.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
