Zgodnie z nowym śledztwem prowadzonym przez detektywa kryptowalutowego ZachXBT, Ronald Spektor podszywał się pod wsparcie Coinbase w ramach operacji phishingowej. Wykorzystując swój pomysł w samym październiku oszust ukradł co najmniej 6,5 mln USD.
Jednak ślad po Spektorze zaginął. Ponad połowa środków z tej kradzieży pozostaje nieznaleziona, podobnie jak jego wspólnicy i inne ofiary.
Oszust ukradł miliony pod przykrywką Coinbase
SponsoredNowe śledztwo prowadzone przez detektywa kryptowalutowego ZachXBT ujawniło dużą operację phishingową. Za jej przyczyną tylko w zeszłym miesiącu ofiary straciły co najmniej 6,5 mln USD. Oszust Ronald Spektor podszywał się pod wsparcie Coinbase, aby zwabić ofiary. Jedna z ofiar powiadomiła ZachXBT po utracie tej ogromnej sumy pieniędzy, a następnie detektyw zbadał dane on-chain.
Mimo że kradzieże kryptowalut ogólnie maleją, to oszustwa phishingowe stają się coraz bardziej skomplikowane. Działania Spektora wpisują się w tę kategorię ze względu na skalę szkód i rozbudowane środki bezpieczeństwa. Udało mu się przynajmniej częściowo zatuszować ślady przed upublicznieniem śledztwa przez Zacha. Ten stwierdził:
“Wiele wycieków danych publicznie ujawniło informacje Ronalda, które łączą się z innymi wyciekami zawierającymi jego rzekome pełne imię i nazwisko. Niestety ta sprawa nie ma szczęśliwego zakończenia. Nadal nie wiadomo, kim byli wspólnicy Ronalda, ponieważ zrzuty ekranu z Ledger pokazują tylko 3,1 mln USD z 6,5 mln USD, które zostały skradzione.”
W ramach zatuszowania śladów, Spektor usunął wiele kont w mediach społecznościowych, które były cennym źródłem obciążających dowodów. Oszuści masowo opuszczają ekosystem TON, ale Spektor był aktywnym użytkownikiem Telegrama. Adres TON powiązany z jego profilem służył do prania aktywów. Jednak zarówno jego konto na Telegramie, jak i X są teraz zamknięte.
Oszust ukradł miliony i używał tego portfela do realizacji wielu transakcji na Coinbase. Wskazuje to na nieokreśloną liczbę innych ofiar. Niestety, ślad po Spektorze najwyraźniej zaginął. ZachXBT nie opublikował żadnych informacji o swoich tropach dotyczących nieodnalezionych pieniędzy ani wspólników Spektora na wolności.
Jednak to upublicznione śledztwo może doprowadzić do nowych informacji. Na początku tego miesiąca dyrektor generalny OpSec i cały zespół rdzeniowy zrezygnowali po śledztwie ZachXBT. Słynny detektyw on-chain zidentyfikował szereg podejrzanych działań właściciela firmy, co potwierdziło podejrzenia pracowników. Ci pracownicy zgłosili się kilka tygodni po upublicznieniu ustaleń przez Zacha.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
