Nowy raport od TRM Labs wykazał, że przestępcy preferowali aktywa multi-chain nad Bitcoinem (BTC) do finansowania terroryzmu i innych przestępstw w 2022 roku.
Według nowego raportu, wykorzystanie Bitcoina w działalności przestępczej spadło z 97% w 2016 r. do mniej niż jednej piątej w 2022 r.
Nowy raport: Wykorzystanie Bitcoina w finansowaniu terroryzmu wzrosło o 78%
Wydatki w Bitcoinach stanowiły w ubiegłym roku jedynie niecałe 10% sprzedaży na rynkach darknetu. Rosyjskie rynki stanowiły 80% tego wolumenu z 1,4 mld USD wydanych w darknecie. Rynki darknetu handlują nielegalnymi towarami, skradzionymi informacjami finansowymi i materiałami związanymi z wykorzystywaniem nieletnich.
Oszuści obiecują klientom nielegalne materiały z udziałem dzieci, ale znikają po otrzymaniu środków. W raporcie od TRM Labs policzono, że około dwie trzecie transferów kryptowalut zostało wysłanych na adresy oszustów.
Nowy raport od Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2022 r. sugeruje, że wyższe wykorzystanie kryptowalut jest empirycznie powiązane z terytoriami o wyższej korupcji i słabej kontroli kapitału. Wykorzystanie Bitcoina w finansowaniu terroryzmu wzrosło o 78% w 2022 r., w porównaniu do Tethera, którego wykorzystanie wzrosło o 240%.
Aktywa na blockchainie TRON w dużej mierze zastąpiły udział Bitcoina w finansowaniu terroryzmu.
Przestępcy w Syrii zaczęli ostatnio przyglądać się potencjałowi zdecentralizowanych giełd w zakresie finansowania terroryzmu.
W 2022 r. amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył dwóch chińskich urzędników. Powodem była próba przekupienia amerykańskich urzędników kwotą 61 000 USD w BTC. Celem była kradzież tajnych dokumentów.
Bitomaty nadal wykorzystywane do prania pieniędzy
W marcu 2023 r. władze Nowego Jorku oskarżyły mężczyznę o konwersję części z 1 mld USD, które wyprał w ramach rządowego programu pomocy. Resztę wykorzystał do założenia własnej firmy zajmującej się bankomatami kryptowalutowymi (bitomatami).
Inni przestępcy zdeponowali środki pochodzące z przestępstwa w kilku bankomatach. Kupili za nie kryptowaluty, które następnie wysłali na jeden adres. Później przekazywali środki na giełdę kryptowalut.
Niestety bitomaty wciąż są powszechnym sposobem na ukrycie przepływu nielegalnych funduszy. Jednak kilku operatorów dołączyło do Cryptocurrency Cooperative Alliance, wspierając wysoki poziom zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy.
