Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James ogłosiła proces wymierzony w oszustów kryptowalutowych, którzy działali na mediach społecznościowych. Policja zamroziła aktywa o wartości 300 000 USD i przejęła kolejne 140 000 USD, wraz z nazwami domen i adresami e-mail.
Mimo obietnicy SDNY dotyczącej spowolnienia spraw związanych z egzekwowaniem prawa w kryptowalutach, prokurator James od dawna krytykuje tę branżę. Ta duża operacja odbyła się we współpracy z kilkoma lokalnymi agencjami ścigania.
SponsoredOszustwo na Facebooku wymierzone w mieszkańców Brooklynu
Oszustwa w mediach społecznościowych są stałym elementem dzisiejszej branży kryptowalutowej, a ten incydent jest klasycznym przykładem. Prokurator generalna James wydała oświadczenie ogłaszające tę rozprawę, podając kilka kluczowych szczegółów.
Wietnamski zespół używał reklam w języku rosyjskim, aby przekonać setki ofiar do inwestowania w fałszywe giełdy, kradnąc ogromne sumy pieniędzy. Prokurator powiedziała:
“Setki inwestorów z Nowego Jorku myślało, że inwestują swoje ciężko zarobione pieniądze w bezpieczne inwestycje o wysokim zwrocie, tylko po to, by zostać oszukanymi na miliony USD. Moje biuro, wraz z [organami ścigania], podjęło działania, aby powstrzymać tych oszustów i chronić Nowojorczyków. Zachęcam wszystkich Nowojorczyków do czujności wobec internetowych reklam inwestycji w kryptowaluty.”
Nie wiadomo, jak długo działał ten pierścień oszustów. Lokalne organy ścigania zauważyły podejrzane posty na Facebooku w październiku 2024 roku.
Przestępcy skupili swoje wysiłki na rosyjskojęzycznych mieszkańcach Brooklynu, działając także w innych dzielnicach i w całym stanie. Policja nie podała całkowitych strat, ale z samych mieszkańców Brooklynu skradziono 1 mln USD.
Mimo najlepszych starań oszustów, aby ukryć swoje operacje na Facebooku, policja rozszyfrowała tę sieć. Zespół miał siedzibę w Wietnamie, używając proxy do hostowania reklam i zachęcając potencjalne ofiary do przejścia na Telegram w celu prywatnych rozmów.
SponsoredAtakujący pokazywali ofiarom fałszywe konta giełdowe z wysokimi stopami wzrostu, zachęcając do dalszych inwestycji.
Przechwycone prawie 0,5 mln USD
Organy ścigania przejęły 140 000 USD w kryptowalutach, zamroziły kolejne 300 000 USD i zlikwidowały nazwy domen oraz adresy e-mail. Policja twierdzi, że hakerzy wydali co najmniej 1 mln USD z aktywów ofiar na zatarcie śladów, co mogło poważnie zmniejszyć ich zyski.
Mimo tych działań, agencje te nie mają natychmiastowego sposobu na ściganie przestępców w Wietnamie. Cały zespół stojący za tymi oszustwami kryptowalutowymi w mediach społecznościowych pozostaje na wolności.
Postanowienie sądu wymienia tylko trzech członków, ale mówi o “nieznanych innych” zaangażowanych.
W zeszłym roku prokurator James zobowiązała się do rozprawienia się z przestępcami kryptowalutowymi, a ten kręg oszustw w mediach społecznościowych z pewnością się kwalifikuje. James od dawna jest przeciwniczką pro-kryptowalutowych regulacji, a podczas drugiej kadencji Trumpa kontynuowała swoją głośną opozycję.
To stanowisko może stawiać ją w konflikcie z urzędnikami miejskimi od czasu do czasu, ale dzisiejsza operacja współpracowała z co najmniej trzema innymi agencjami.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
