Najwyżsi rangą menedżerowie MoonPay mogli paść ofiarą oszustwa kryptowalutowego o tematyce Trumpa na kwotę 250 000 USD. Żadna ze stron nie potwierdziła tej historii, ale DOJ oficjalnie ściga oszusta.
Kimkolwiek był ten nigeryjski oszust, podszywał się pod Steve’a Witkoffa, aby zbierać datki na inaugurację prezydenta Trumpa. Kilka poszlak wskazuje na to, że MoonPay znalazł się w centrum wydarzeń.
MoonPay nabity w butelkę przez Trump-scam?
Oszustwa kryptowalutowe są obecnie na porządku dziennym, a nowe ofiary tracą pieniądze każdego dnia. Jednak skarga sądowa DOJ może nieumyślnie ujawnić ważne oszustwo.
Podobno nigeryjski oszust zdołał oszukać dwóch anonimowych użytkowników na 250 000 USD, wykorzystując fałszywe powiązanie z Trumpem, a niektórzy z najwyższych rangą menedżerów MoonPay mogli być celem.
MoonPay to popularna scentralizowana giełda, która ostatnio zasłynęła działalnością charytatywną i pożądaną licencją MiCA.
Jednak niedawny raport znalazł wiarygodne dowody łączące CEO i CFO MoonPay z tym domniemanym oszustwem związanym z Trumpem. Skarga DOJ dostarcza kilku ważnych wskazówek, które razem tworzą przekonujący obraz.
DOJ odnosi się do dwóch anonimowych ofiar, “Ivan” i “Mouna”. Przede wszystkim, CEO MoonPay to Ivan Soto-Wright, a Mouna Ammari Siala to jego CFO.
Co więcej, skarga DOJ zawierała adres portfela oszusta, a publiczne dane blockchain łączą go z jednym z portfeli Soto-Wrighta. Już mamy istotne poszlaki.
Dodatkowo, MoonPay cieszył się ostatnio dużymi partnerstwami z prezydentem Trumpem, działając jako oficjalna bramka dla jego monety memowej. TRUMP wystartował w tym samym tygodniu co Dzień Inauguracji, a to wydarzenie było ważnym elementem domniemanego oszustwa.
W tamtym czasie firma opublikowała kilka postów świętujących wydanie tokena:
Jak to wszystko się łączy? DOJ dołączył zrzut ekranu z grudnia 2024 roku z e-maila nigeryjskiego oszusta, zawierający adres “[email protected]”.
Pierwsza litera w “inaugural” była małą literą “L”, co miało na celu podszycie się pod legalną organizację jako Steve Witkoff.
Na podstawie tych fałszywych przesłanek oszust zbierał datki na inaugurację Trumpa. Wiele firm kryptowalutowych przekazało datki na inaugurację prezydenta Trumpa, ale MoonPay najwyraźniej nie był jedną z nich.
Innymi słowy, wyłania się jasny obraz. MoonPay współpracował z prezydentem, aby pomóc w uruchomieniu TRUMP, a oszust rzekomo podszywał się pod jego przedstawiciela niecały miesiąc wcześniej.
Jeśli ofiara “Ivan” naprawdę jest CEO MoonPay, jak wskazują dane blockchain, to wygląda na to, że firma próbowała przekazać 250 000 USD.
Śledztwo DOJ już spotkało się z pewną krytyką. 250 000 USD to dużo pieniędzy dla jednej osoby, ale kilka większych operacji celowało w amerykańskich inwestorów detalicznych w ciągu ostatniego miesiąca. Niektórzy eksperci twierdzą, że DOJ priorytetowo traktuje sprawę związaną z sojusznikiem Trumpa. Mark Hays, zwolennik regulacji kryptowalut, powiedział w wywiadzie:
“Jeśli jesteś przyjacielem Trumpa, DOJ proaktywnie stara się odzyskać twoje aktywa, nawet gdy nie ma zbyt wielu zer na arkuszu zaokrągleń. Ale jeśli jesteś przeciętnym konsumentem i tracisz oszczędności życia… nikt ci nie pomoże. To nie wydaje się sprawiedliwością.”
Niezależnie od tego, czy te twierdzenia o faworyzowaniu przez DOJ są prawdziwe, czy nie, główny obraz pozostaje. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że najwyżsi rangą menedżerowie MoonPay padli ofiarą fałszywego oszustwa związanego z Trumpem.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
