Dochodzenie przeprowadzone przez amerykańską grupę zadaniową Homeland Security Investigations (HSI) w sprawie fałszywej operacji odzyskiwania aktywów krypto doprowadziło do postawienia zarzutów mężczyźnie z Las Vegas.
W dniu 5 sierpnia Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformował, że dochodzenie przeprowadzone przez grupę zadaniową w Nowym Jorku doprowadziło do postawienia zarzutów Michaelowi Lauchlanowi. Mężczyzna ten prowadził firmę zajmującą się odzyskiwaniem aktywów kryptograficznych.
Fałszywe obietnice i kradzież
Firma Lauchlana, Coin Dispute Network (CDN), twierdziła, że oferuje usługi takie jak analiza blockchain, śledzenie i odzyskiwanie utraconej kryptowaluty w zamian za opłaty.
Jednak zamiast odzyskać obiecane aktywa, Lauchlan zatrzymał opłaty dla siebie. W niektórych przypadkach wyłudził dodatkowe Ethereum od klientów za pomocą fałszywych obietnic i sfałszowanych raportów śledzenia blockchain.
Dochodzenie i wyniki
Zespół HSI poinformował, że przeprowadzono wywiady z ponad 175 klientami CDN. Nikomu nie udało się odzyskać kryptowaluty za pomocą usługi. Co więcej, kryptowaluta o wartości około 14 000 USD od użytkowników CDN została prześledzona do giełdy kryptowalut CoinEx.
Według HSI, sprawa ta oznacza pierwszy raz, kiedy strona do odzyskiwania kryptowalut została wyłączona przez Biuro Prokuratora Okręgowego na Manhattanie. Lauchlan, mieszkaniec Las Vegas, został oskarżony w sądzie karnym na Manhattanie o kradzież i dwa zarzuty oszustwa.
Odpowiedź HSI
Agent specjalny HSI w Nowym Jorku Ivan J. Arvelo zauważył:
“Michael Lauchlan rzekomo wykorzystał brak doświadczenia swoich klientów w branży kryptowalut, a następnie wyłudził od nich tysiące dolarów w postaci fałszywych usług i skradzionych aktywów”.
Funkcjonariusze organów ścigania zajęli stronę internetową CDN w lipcu 2023 r. po rocznym dochodzeniu. Lauchlan, który używał nazwiska Max Handler, trafił za kraty 9 lipca.
Długa historia oszustw
Oszustwo trwało przez co najmniej dwa lata. Tak wynika z postów na Reddicie od ofiar, które kwestionowały legalność CDN i zgłaszały straty. W listopadzie 2022 r. amerykańska Federalna Komisja Handlu opublikowała ostrzeżenie dotyczące usług odzyskiwania kryptowalut. Było to tuż po wzroście liczby oszustw po upadku FTX.
Jak na ironię, w marcu 2023 r. CDN uruchomił bazę danych, która umożliwiała użytkownikom zgłaszanie oszustw internetowych. W lipcu 2024 r. Cointelegraph przeprowadził wywiad z kilkoma prawdziwymi white hat hakerami, którzy próbowali odzyskać aktywa kryptograficzne dla ofiar.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
