Malta objęta dochodzeniem za “niedbały nadzór” nad transakcjami kryptowalutowymi

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Światowi eksperci sprawdzili, że kontrole Malty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy są problematyczne.

  • Raporty pokazują, że przez Maltę przepłynęło około 60 miliardów euro w kryptowalutach.

  • Wiele znanych nazwisk w branży kryptowalutowej już założyło biura w tym kraju.

  • promo

    Jak to wpłynie na świat kryptowalut? Traderzy dzielą się opinią z kryptowalutową społecznością na Telegramie

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Malta została wyróżniona przez FATF za pobłażliwy nadzór nad transakcjami kryptowalutowymi, zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów.

The Times of Malta donosi, że przez Maltę przepłynęło około 60 miliardów euro w kryptowalutach. Kraj ten jest rajem dla entuzjastów kryptowalut i firm, ponieważ wprowadził kilka korzystnych ram regulacyjnych dla wzrostu gospodarczego.

Malta pod ostrzałem

W raporcie zauważono, że światowi eksperci dokonali przeglądu kontroli Malty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a napływ kryptowalut do kraju został uznany za “problematyczny”. Urzędnicy z Financial Action Task Force (FATF), globalnego organu, który zajmuje się regulacjami mającymi na celu zapobieganie przestępstwom finansowym, powiedzieli, że kraj powinien znaleźć się na liście za to, że nie robi wystarczająco dużo, aby przeciwdziałać przestępstwom finansowym.

Wydaje się, że urzędnicy FATF wskazali Maltę jako taką z powodu jej szybkiej decyzji, aby stać się gorącym ośrodkiem kryptowalutowym. Maltańscy urzędnicy bronili swojej decyzji, twierdząc, że wszystkie niezbędne regulacje zostały wprowadzone w życie. Ponadto powiedzieli, że kwota pieniężna wynosi zaledwie 2% globalnych rocznych transakcji.

Źródła potwierdziły publikacji, że urzędnicy FATF widzieli słabości w konfiguracji kraju, podczas gdy ci z kraju powiedzieli, że żaden z przypadków, o których mowa, nie był poważny. Jednym z kluczowych problemów, które zostały wymienione, był brak nadzoru w wymianie aktywów.

Decyzja Malty o wsparciu przemysłu kryptowalutowego poprzez opracowanie przyjaznych regulacji po boomie z 2017 roku doprowadziła do tego, że kraj ten stał się znany jako wyspa blockchain. Wiele głównych nazwisk w branży kryptowalutowej założyło siedziby w kraju, w tym Binance i OKEx – dwie z największych na świecie giełd pod względem wolumenu obrotu.

Globalna regulacja w toku

Spotkanie między Maltą a FATF jest dowodem na to, że władze pracują obecnie nad globalnym planem regulacji kryptowalut. Przez wiele lat władze, nawet te z największych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, wstrzymywały się z wprowadzeniem regulacji. Jednak przełomowe decyzje i oświadczenia urzędników wysokiego szczebla wskazują, że to wszystko zmieni się w nadchodzących latach.

Przede wszystkim, dzięki uprzejmości administracji Bidena, Stany Zjednoczone zasygnalizowały, że opracują szerokie ramy dla regulacji kryptowalut. Senator Elizabeth Warren mówiła również o CBDC, które Stany Zjednoczone muszą jeszcze oficjalnie ogłosić.

W międzyczasie Chiny zamykają operacje wydobywcze w różnych prowincjach, przygotowując się do uruchomienia własnego CBDC, które jest jednym z najbardziej eksperymentalnych na świecie. Z drugiej strony, w Europie kilka krajów opracowuje własne CBDC, podczas gdy Europejski Bank Centralny podkreśla korzyści płynące z cyfrowego euro w porównaniu z prywatnymi alternatywami.

Jednocześnie, organy regulujące rynek papierów wartościowych, takie jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz ontaryjska Komisja Papierów Wartościowych (Ontario Securities Commission), rozprawiają się z projektami i giełdami, które mogą naruszać przepisy dotyczące papierów wartościowych. Ten kompleksowy nacisk na regulacje jest oznaką, że rynek może doczekać się surowych konsekwencji – ale być może nie drakońskich przepisów, które mogłyby mieć druzgocący wpływ na cały rynek.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Rahul Nambiampurath to pochodzący z Indii specjalista od marketingu cyfrowego, który zainteresował się Bitcoinem i technologią blockchain w 2014 roku. Od tego czasu jest aktywnym członkiem krypto społeczności. Posiada tytuł magistra w dziedzinie finansów.

OBSERWUJ AUTORA