Jak działa arbitraż na kryptowalutach?

Jeśli chodzi o handel kryptowalutami, wiedza o tym, kiedy wejść i wyjść z pozycji na rynku jest kluczowa. W tradingu najważniejszy jest czas. Precyzja określa, ile zarobisz lub czy w ogóle osiągniesz zyski. Niektóre aspekty handlu na giełdach kryptowalutowych mogą być mylącę dla inwestorów z innych rynków. Na przykład rozbieżność ceny kryptowalut. Kurs Bitcoina często różni się w zależności od giełdy ze względu na poziom aktywności na giełdzie (wolumeny). Tu właśnie do gry wkracza arbitraż na kryptowalutach.

Arbitraż na kryptowalutach – podstawy

Handel arbitrażowy przynosi korzyści tym, którzy mogą skorzystać z różnic w cenach na identycznych instrumentach finansowych na różnych platformach. Trading ten jest jednym z najbardziej ciekawych wyników jeszcze niedoskonałego, nie do końca efektywnego modelu rynkowego, który pozwala na zarabianie na kryptowalutach.

Arbitraż na Bitcoinie

Arbitraż kryptowalut ma miejsce, gdy dokonuje się kupna kryptowaluty na jednym rynku i jednocześnie sprzedaży po wyższej cenie na innym rynku. Na przykład notowania kryptowalut mogą podawać, że kurs Bitcoina wynosi 7500 USD na giełdzie A i 7550 USD na giełdzie B. Różnica może wydawać się niewielka, ale inwestor z dużym portfelem, który działa szybko, może zarobić imponujące kwoty praktycznie na jednej transakcji. Branża kryptowalut ma wiele możliwości arbitrażowych. Większe giełdy mają wyższy poziom płynności i mogą dyktować ceny kryptowalut, ale mniejsze giełdy nie zawsze nadążają za cenami ustalonymi na ich większych odpowiednikach. W czasie potrzebnym, aby mniejsze giełdy dostosowały się do cen rynkowych, traderzy, którzy polują na arbitraż Bitcoin mogą kupić taniej i zaraz sprzedać drożej, idealnie wykorzystując okazję do zarobienia pieniędzy na kryptowalutach. Wielokrotnie o arbitrażu opowiada w swoich wykładach np. Rafał Zaorski.

Arbitraż na kryptowalutach – rodzaje

Niektóre z najpopularniejszych podejść do handlu arbitrażowego na Bitcoinie i innych altcoinach obejmują:

1. Prosty arbitraż

To najpowszechniejsza dostępna forma arbitrażu. Aby skorzystać z tej metody, wystarczy kupić Ethereum czy Bitcoina na jednej giełdzie po niskiej cenie, a następnie sprzedać ją po wyższej cenie na innej giełdzie.

2. Arbitraż konwergencji

W ramach arbitrażu konwergencji inwestor kupuje kryptowalutę na giełdzie, na której jest ona niedowartościowana, a następnie przesyła i sprzedaje ją z zyskiem na innej platformie, na której kurs kryptowalut jest chwilowo zawyżony. Takie podejście może być dość opłacalne, jeśli zostanie wykonane poprawnie. Efektem jest stopniowe zbliżanie się do siebie cen na różnych giełdach (konwergencja ceny).

3. Arbitraż trójkątny, triangularny (triangular trading)

Arbitraż tego typu różni się znacznie od prostej formy. Zamiast kupować tylko jedną kryptowalutę na giełdzie, kupujesz trzy oddzielne monety czy tokeny, zwracając szczególną uwagę na różnice w kursach na niektórych parach handlowych. Na przykład może się okazać, że handel Bitcoin Cashem do Ethereum będzie szczególnie opłacalny, jeśli kupisz Ethereum na giełdzie KuCoin, zamienisz Ethereum na Litecoina na giełdzie Binance, a następnie wymienisz Litecoina na Bitcoin Casha na Huobi. Trzy giełdy, trzy kryptowaluty. Idealny trójkąt.

Zalety i wady arbitrażu na kryptowalutach

Zalety

A. Szybkie zyski

Najważniejszą zaletą handlu arbitrażowego jest oczywiście szybkość, z jaką można osiągnąć zysk. W przeciwieństwie do tradycyjnego handlu kryptowalutami, gdzie realizacja zlecenia może zająć trochę czasu, handel arbitrażowy obejmuje czekanie na idealną okazję i natychmiastowe działanie. Twoje zarobki są natychmiastowe, o ile jesteś w stanie znaleźć rozbieżność cen rynkowych lub nierównowagę cen na giełdach i z nich skorzystać.

B. Mnóstwo możliwości

Korzystasz również z faktu, że obecnie na świecie istnieją setki giełd kryptowalut – a z czasem jeszcze więcej zostanie uruchomionych. Masz więc praktycznie nieograniczone możliwości. Giełdy scentralizowane, DEXy, giełda p2p. Sprawdź kilka popularnych (a nawet mniej popularnych) giełd, a na pewno znajdziesz jakąś rozbieżność cen, z której możesz skorzystać, aby zarobić na kryptowalutach. Z pomocą przychodzą również agregatory cen kryptowalut, jak Coinmarketcap czy Coingecko, które zbiorczo prezentują notowania kryptowalut na różnych giełdach.

Wady

A. Wymagany kapitał

Być może pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, będzie to, że tylko ci, którzy mają czas, wiedzę i fundusze na handel arbitrażowy, będą w stanie najwięcej zarobić. Konwencjonalny handel kryptowalutami może być prowadzony przez prawie wszystkich, bez względu na to, jaki masz stan konta. Jeśli jednak chcesz zająć się arbitrażem Bitcoina i osiągnąć znaczące zyski, będziesz musiał otwierać odpowiednio duże pozycje.

Ryzyko związane z handlem arbitrażowym

1. Ryzyko niewykonania transakcji

Nie możesz wykonać więcej niż jednej transakcji naraz. Tak więc, szybki ruch ceny kryptowalut może nastąpić w czasie, jaki zajmie ci ręczne sfinalizowanie transakcji, co spowoduje utratę twojej szansy na zysk.

2. Ryzyko drugiej strony – partnera

Jest to ryzyko, które pojawia się, gdy druga strona transakcji nie wypełnia swojego zobowiązania. Pamiętaj, że będziesz musiał dokonywać dużych transakcji, aby zarobić na transakcji arbitrażowej. Kiedy druga strona (kontrahent, giełda) nagle nie dotrzyma swojego końca umowy, możesz w rezultacie stracić pieniądze, zamiast zarobić na kryptowalutach.

3. Opłaty za wymianę kryptowalut

Giełdy kryptowalut to scentralizowane organizacje, które udostępniają narzędzia do handlu kryptowalutami za opłatą. Opłaty są tym, co czyni te biznesy opłacalnymi.

4. Bezpieczeństwo

Podobnie jak wszystkie scentralizowane organizacje, którym powierzasz swoje finanse, portfele giełdy kryptowalut stoją przed ryzykiem włamania. Jednak aby sprzedawać i kupować szybko kryptowaluty, będziesz musiał przechowywać swoje tokeny i monety w portfelach giełd. A zatem narażasz swoje pieniądze na ryzyko. Jeśli twoja działka to arbitraż na kryptowalutach na giełdach zagranicznych (tj. arbitrażem na kryptowalutach na dwóch giełdach, które znajdują się w różnych krajach), musisz również wziąć pod uwagę przepisy „Poznaj Swojego Klienta” (KYC) i zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Handel na niektórych giełdach oznacza, że ​​będziesz musiał dostarczyć dokumenty potwierdzające twoją tożsamość, a zatem nici z prywatności.

Wybór giełdy kryptowalut do handlu arbitrażowego

Oto najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze giełdy kryptowalut do arbitrażu na Bitcoinie:

Opłaty i prowizje

Pamiętaj, że różne giełdy wiążą się z różnymi opłatami za główne działanie – wpłaty, wypłaty i handel. Opłaty te zsumują się i ostatecznie zadecydują o rentowności transakcji arbitrażowych.

Lokalizacje i ograniczenia

Możliwe jest również, że niektóre giełdy ograniczają kilka funkcji w oparciu o lokalizację tradera. Przed dokonaniem transakcji lub zainicjowaniem serii transakcji (np. w arbitrażu trójkątnym) upewnij się, że masz pełny dostęp do wymaganych usług na odpowiednich giełdach.

Niezawodność

Najważniejszym problemem dla traderów jest ochrona ich funduszy. Wielu handlowców kryptowalutowych, którym ulubionym celem jest arbitraż na kryptowalutach, ma tendencję do testowania „ciekawostek” w poszukiwaniu najlepszych okazji i kończy na podejrzanych, mało popularnych giełdach, narażając się w ten sposób na zbędne ryzyko. Każdy inwestor jest narażony na ryzyko, ale zawsze najlepiej jest trzymać się giełd, które mają udokumentowaną historię wiarygodności, jak Binance czy KuCoin.

Weryfikacja konta

Obecnie procedury weryfikacji tożsamości, czyli KYC są istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej na giełdach kryptowalut. Większość regulowanych giełd nie pozwala na handel jakąkolwiek kryptowalutą, o ile klient nie jest zweryfikowany. Sam ten proces może zająć kilka dni. Zasadniczo najlepiej przejść wszystkie kroki weryfikacji tożsamości przed rozpoczęciem handlu, aby zapewnić bezproblemowe dalsze działanie. Trzeba uważać jednak, na wyżej wspomniane „szemrane” giełdy, bo weryfikacja to również okazja dla oszustów do przejęcia twoich danych osobowych.

Płynność rynku

Kolejną zaletą handlu na dużych giełdach kryptowalut jest płynność. Dla handlowców, którzy chcą kupić bardzo dużą ilość kryptowaluty na raz, jest to kluczowy punkt programu.

Podsumowanie

Teraz, gdy omówiliśmy już czym jest arbitraż na kryptowalutach, jakie są jego rodzaje i związane z nimi ryzyko, czas przejść do działania. Pamiętaj, że kluczową zasadą arbitrażu jest znajdowanie rozbieżności cen na różnych platformach giełdowych. Listę z opisami polecanych przez nas, sprawdzonych giełd kryptowalut znajdziesz w innych artykułach z serii „Edukacja”. Okazjami na zarabianie na kryptowalutach dzielimy się też chętnie na naszej grupie na Telegramie. Zapraszamy i życzymy powodzenia.