Romanowi Sterlingovowi, założycielowi krypto miksera Bitcoin Fog, grozi do 20 lat więzienia. Ława przysięgłych w amerykańskim Sądzie Rejonowym dla Dystryktu Kolumbii wydała ten werdykt, wyznaczając ważny precedens w walce z cyfrowymi przestępstwami finansowymi.
Prokurator amerykański Matthew M. Graves, wraz z zespołem najwyższych urzędników, ogłosił wyrok skazujący. Podkreślił wspólny wysiłek organów ścigania w celu rozwiązania tej złożonej sprawy.
Założyciel krypto miksera oskarżony o pranie pieniędzy
W wieku 35 lat Sterlingov został uznany winnym kilku zarzutów. Obejmują one działania związane z praniem pieniędzy i prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się transferem pieniędzy. Ponadto sąd wskazał na przepadek wyprania ogromnej ilości aktywów.
Aktywa te obejmują ponad 1354 BTC i różne inne kryptowaluty. Co więcej, podkreśla to znaczące konsekwencje finansowe działalności przestępczej Sterlingova.
Bitcoin Fog, platforma prowadzona przez Sterlingova od października 2011 r. do kwietnia 2021 r., funkcjonowała jako “mikser” lub “tumbler”. Zasadniczo ukrywała ona pochodzenie nielegalnie uzyskanych Bitcoinów, czyniąc z nich kamień węgielny w strategiach finansowych cyfrowego podziemia.
Co ciekawe, usługa przetworzyła transakcje o wartości prawie 400 mln USD, pochodzące z różnych nielegalnych źródeł. Operacja ta zakończyła się dopiero wraz z aresztowaniem Sterlingova, ilustrując mroczny taniec między cyberprzestępcami a organami ścigania. Graves powiedział:
“Przestępcy darknetu powinni już wiedzieć, że platformy takie jak Bitcoin Fog nie mogą zapewnić anonimowości transakcji kryptowalutowych, jak twierdzą. Ten wyrok skazujący pokazuje, że Stany Zjednoczone mogą i będą zwalczać wykorzystywanie technologii do popełniania przestępstw w cyberprzestrzeni.”
Krypto mikser Sterlingova zaspokajał przede wszystkim potrzeby rynków darknetu, takich jak Silk Road i AlphaBay. Oferowały one pozory anonimowości dla transakcji Bitcoinem – obietnicę, która przyciągnęła ogromną bazę użytkowników na tych rynkach.
Jednak praktyka ta była wyraźnie nielegalna w świetle prawa Stanów Zjednoczonych. Dlatego proces ujawnił rozległe zaangażowanie miksera w pranie pieniędzy z tych nielegalnych platform.
Zeznania Ilyi Lichtensteina, zamieszanego w hack na Bitfinex, dodały ważnych argumentów do sprawy przeciwko Sterlingovowi. Spostrzeżenia Lichtensteina na temat wykorzystania Bitcoin Fog do ukrywania skradzionych funduszy podkreśliły wzajemnie powiązany charakter operacji prania kryptowalut.
Co więcej, sprawa ta przyczynia się do szerszej dyskusji na temat kryptowalut i przestępczości. Pomimo skupienia się na walutach cyfrowych, Departament Skarbu USA zapewnia, że tradycyjna gotówka pozostaje głównym narzędziem prania pieniędzy wśród sieci przestępczych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
