Zobacz więcej

Gigantyczny kartel narkotykowy używał Binance do prania milionów

1 min
Aktualizacja Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Jeśli wierzyć amerykańskiemu Drug Enforcement Action (DEA), globalny kartel narkotykowy użył Binance do wyprania milionów dolarów czarnych pieniędzy.
  • Chodzi o kwotę od 15 do 40 milionów dolarów, która przepłynęła przez giełdę kryptowalut Chanpenga Zhao.
  • Binance podobno pomogło władzom w namierzeniu przestępców.
  • promo

Jeśli wierzyć amerykańskiemu Drug Enforcement Action (DEA), globalny kartel narkotykowy użył Binance do wyprania milionów dolarów czarnych pieniędzy. Chodzi o kwotę od 15 do 40 milionów dolarów, która przepłynęła przez giełdę kryptowalut Chanpenga Zhao.

Binance pomaga władzom

Nawiasem mówiąc, wydaje się, że samo Binance nie jest zaangażowane w całą sprawę w negatywny sposób. Wręcz przeciwnie. Binance podobno pomogło władzom w namierzeniu przestępców. Wśród nich znalazł się Carlos Fong Echavarria, który za pośrednictwem blockchaina wyprał 4,7 mln dolarów.

Śledząc aktywność Echavarrii na łańcuchu, władze namierzyły również inne konto, które otrzymało pieniądze od przestępcy. Drugie konto rzekomo kupiło kryptowaluty o wartości prawie 42 milionów dolarów, z czego co najmniej 16 milionów dolarów stanowiły pieniądze z narkotyków. Matthew Price z Binance powiedział:

“Jest to przykład, w którym przejrzystość technologii blockchain faktycznie działa przeciwko przestępcom. Źli ludzie zostawiają trwały ślad swoich działań”

Nie wszystkie strony w Binance

To nie jest tak, że Binance trafia w nagłówki mediaów tylko w pozytywny sposób. W powyższym przypadku pomogli władzom, ale krążą plotki, że Departament Sprawiedliwości USA ma w planach pozwać Binance.

W niektórych wypowiedziach insiderzy Departamentu Sprawiedliwości USA nazywają księgi Binance “czarną skrzynką”. Nawet były dyrektor finansowy (CFO) Binance nie miał pełnego dostępu do wszystkich kont podczas swojej trzyletniej kedencji na platformie.

Samo Binance oczywiście zaprzecza zarzutom, twierdząc, że na platformie wszystko jest w porządku. Na razie będziemy musieli poczekać i zobaczyć co się wydarzy. Byłoby jednak dobrze dla branży, gdyby rzeczywiście sprawy Binance były w porządku.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane